Thanh tra tỉnh Bắc Ninh và các sở, ngành tiến hành ít nhất 1 đến 3 cuộc thanh tra, kiểm tra về chống rửa tiền. Ảnh minh hoạ (TH)

Thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 11/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã có ý kiến chỉ đạo các sở, cơ quan liên quan triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Theo văn bản của UBND tỉnh Bắc Ninh, các Sở, cơ quan: Tài chính, Tư pháp, Công Thương, Xây dựng, Thanh tra tỉnh thực hiện tối thiểu từ 1 đến 3 đoàn thanh, kiểm tra về nội dung phòng, chống rửa tiền/chống tài trợ khủng bố/tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt /lĩnh vực/1 kỳ báo cáo.

Đồng thời, các đơn vị định kỳ gửi thông tin, tài liệu về tình hình thực hiện các đoàn thanh, kiểm tra cho Bộ chủ quản để tổng hợp theo đúng chu kỳ báo cáo FATF (Hành động 4 và Hành động 16, Quyết định số 1139/QĐ-TTg ngày 26/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ) và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Cùng với công tác thanh, kiểm tra, các sở, cơ quan, đơn vị: Xây dựng, Công Thương, Tài chính, Tư pháp, Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức từ 1 đến 2 hoạt động tuyên truyền, phổ biến cho khu vực tư nhân về nghĩa vụ phòng, chống rửa tiền/chống tài trợ khủng bố/tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt/1 kỳ báo cáo.

Trong tháng 9 năm 2026, UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu đảm bảo tiếp cận, hướng dẫn nghĩa vụ đối với 100% đối tượng thuộc lĩnh vực quản lý.

Các cơ quan, đơn vị định kỳ gửi thông tin, tài liệu, hình ảnh (nếu có) cho các bộ, ngành chủ quản để minh chứng về tình hình thực hiện các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cũng yêu cầu các sở, cơ quan gồm Tài chính, Tư pháp, Công Thương, Xây dựng, Nội vụ và Thanh tra tỉnh phối hợp chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn của các Bộ chủ quản theo lĩnh vực.

Các đơn vị gửi thông tin, số liệu, tài liệu và chứng minh (nếu có), việc thực hiện hành động theo yêu cầu Bộ chủ quản để tổng hợp, báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.