Chủ tịch Cục Tình báo Tài chính Mexico Santiago Nieto phát biểu tại buổi họp báo của Tổng thống ngày 22/4. Ảnh: Mexico News Daily

Chủ tịch Cục Tình báo Tài chính Mexico (UIF) Santiago Nieto cho biết, Chính phủ liên bang đang điều tra tham nhũng đối với một số cựu quan chức y tế từng phục vụ trong chính quyền cựu Tổng thống Enrique Peña Nieto.

Theo ông Nieto, UIF đã phát hiện các khoản thanh toán của Chính phủ trị giá 83 tỷ peso (3,3 tỷ USD theo tỷ giá hối đoái ngày hôm nay) cho các công ty dược phẩm, nhưng, chính những công ty này lại trình hồ sơ về sự thua lỗ nộp cho cơ quan thuế.

Ông Nieto không tiết lộ về danh sách các công ty dược phẩm.

“Họ (các công ty dược) kê khai rằng, đã bị thua lỗ để giảm thuế 416 triệu peso… chúng tôi nghĩ rằng đó là một kế hoạch gian lận thuế", ông Nieto nói.

Cũng theo người đứng đầu UIF, một số quan chức Bộ Y tế, đặc biệt là những người làm việc trong Chương trình Chăm sóc sức khỏe cộng đồng Seguro Popular (hiện Chương trình này đã kết thúc), có liên quan đến một kế hoạch đấu thầu bất hợp pháp.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Cung điện Quốc gia ở trung tâm Thủ đô Mexico City, ngày 22/4, lãnh đạo UIF nói với các phóng viên rằng, một số thành viên trong Chính phủ của ông Peña Nieto đã bị cáo buộc hình sự về tham nhũng, trong đó bao gồm: Cựu thành viên Nội các, cựu Bộ trưởng Phát triển xã hội Rosario Robles (người này đang bị giam giữ chờ xét xử); cựu Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí quốc gia Mexico (Pemex) Emilio Lozoya (bị bắt hồi tháng 2 ở Tây Ban Nha và hiện vẫn đang bị giam giữ tại đó).

“Chúng tôi cũng có các cáo buộc đối với cựu Bộ trưởng Giao thông Vận tải Gerardo Ruiz Esparza, ông ấy đã chết, nhưng cơ quan chức năng vẫn sẽ tiếp tục tiến trình đối với những người trong đường dây có liên quan... và rõ ràng, một cuộc điều tra cựu Bộ trưởng Phát triển xã hội Luis Miranda về tham nhũng đã được tiến hành, ông Nieto nói.