Quyền Chủ tịch Ủy ban Chống tham nhũng và Quyền công dân Hàn Quốc Jeong Seung-yoon phát biểu trong cuộc họp báo ở Sejong, ngày 29/12/2023. Ảnh: Yonhap

Cơ quan này đã công bố kết quả của cuộc thanh tra kéo dài 90 ngày đối với hồ sơ giao dịch tài sản ảo của tất cả 298 nhà lập pháp trong khoảng thời gian từ ngày 30/5/2020 đến ngày 31/5/2023.

Cuộc thanh tra được tiến hành sau khi xuất hiện những nghi ngờ vào đầu năm nay về tài sản tiền điện tử khổng lồ mà một nghị sĩ từng nắm giữ.

Theo kết quả thanh tra, 18 nhà lập pháp có hồ sơ sở hữu tài sản ảo trong thời gian này.

Trong số đó, 11 nhà lập pháp đã thực sự giao dịch tài sản ảo, với số tiền mua và bán tích lũy lần lượt đạt 62,5 tỷ won và 63,1 tỷ won, theo kết quả thanh tra.

Các nhà lập pháp nắm giữ 107 loại tài sản ảo, trong đó Bitcoin là lựa chọn phổ biến nhất.

Đầu năm nay, đảng cầm quyền và các đảng đối lập của Hàn Quốc đã đồng ý để Ủy ban Chống tham nhũng và Quyền công dân tiến hành thanh tra sau khi có nghi ngờ về những bất thường liên quan đến tài sản tiền điện tử.

Cụ thể, trường hợp của nghị sĩ Kim Nam-kuk, hiện là một nghị sĩ độc lập sau khi rời khỏi Đảng Dân chủ (DP - đảng đối lập chính của Hàn Quốc), bị phát hiện từng nắm giữ một số lượng đáng kể các đồng tiền điện tử.

Việc nắm giữ tiền ảo của cựu nghị sĩ Kim Nam-kuk đã làm dấy lên nghi ngờ về nguồn tiền của ông ta, và liệu ông Kim có quyền truy cập vào thông tin nội bộ hay không.

Nghị sĩ Kim cũng phải đối mặt với những lời chỉ trích bổ sung sau khi người ta phát hiện ra rằng, ông đã giao dịch tiền điện tử nhiều lần trong khi tham dự các cuộc họp Ủy ban Thường vụ của Quốc hội.

Ủy ban Chống tham nhũng và Quyền công dân đã tiến hành cuộc thanh tra bắt đầu từ ngày 18/9/2023.

Một đội đặc biệt gồm 30 điều tra viên được huy động để thực hiện công tác điều tra toàn diện về tình trạng mua lại, giao dịch và bán tài sản ảo hiện nay của các thành viên Quốc hội Hàn Quốc khóa XXI.

Bên cạnh việc kiểm tra chặt chẽ tổng tài sản, các nhà điều tra cũng so sánh đối chiếu với số tiền mà các nghị sĩ trước đó đã tự nguyện khai báo với Ủy ban Đạo đức của Quốc hội.

Kết quả thanh tratra cho thấy sự khác biệt trong hồ sơ và giao dịch của 10 nhà lập pháp so với những gì họ tự nguyện khai báo hồi đầu năm nay.

Một nhà lập pháp, danh tính chưa được công bố, đã thực hiện 49 giao dịch tiền điện tử nhưng không báo cáo với Quốc hội, với lý do tài khoản sàn giao dịch tiền điện tử Bithumb của ông đã bị đóng vào thời điểm đó.

Cuộc thanh tra cũng cho thấy những thay đổi đã xảy ra trong việc nắm giữ tài sản ảo của 3 nhà lập pháp khi họ tham dự các cuộc họp Ủy ban Thường vụ của Quốc hội, điều này cho thấy họ đã tiến hành các giao dịch mà không tập trung vào nhiệm vụ của mình.

Ủy ban Chống tham nhũng và Quyền công dân cho biết, các hoạt động liên quan đến tiền ảo của cả 3 nghị sĩ nêu trên không vi phạm luật phòng ngừa xung đột lợi ích.

Ủy ban cũng cho biết, hồ sơ nhận và rút tiền của một số nhà lập pháp liên quan đến tài sản ảo không rõ ràng và cần phải kiểm tra thêm. Tuy nhiên, do hạn chế của cơ quan điều tra nên việc thực hiện gặp nhiều khó khăn.

Cơ quan này đã khuyến nghị Quốc hội thiết lập một quy định yêu cầu các nhà lập pháp báo cáo việc nắm giữ tài sản ảo của họ trước khi Quốc hội mới bắt đầu nhiệm kỳ sau cuộc tổng tuyển cử ngày 10/4/2024.