Ở nhiều bang của Mỹ, các doanh nghiệp vừa và nhỏ không cần phải khai báo tên chủ sở hữu thực sự. Ảnh minh họa: Internet

Theo IMF, chính vì chưa nỗ lực đảm bảo tính công khai, minh bạch, nên các công ty nhỏ và vừa, các công ty "bình phong" ở  nhiều bang tại Mỹ được ví như những "cỗ máy rửa tiền", và nhiều bang ở Mỹ hiện được coi không khác gì "thiên đường về thuế". Để chứng minh cho điều này, IMF đã lấy tiểu bang Delaware làm ví dụ điển hình. Theo IMF, ở tiểu bang này, chính quyền cho phép thành lập công ty mà không cần phải khai báo tên thật của người sở hữu thực sự của công ty đó. Vì thế, ở tiểu bang Delaware, theo IMF, số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ còn nhiều hơn… số dân của tiểu bang này.

Ngoài ra, IMF cũng đưa ra ví dụ về 1 vụ việc từng xảy ra tại Mỹ. Đó là trường hợp của doanh nhân Viktor Bout - người Nga nổi tiếng về buôn bán vũ khí tại Mỹ - người còn được gọi là "người buôn bán cái chết". Chính Viktor Bout đã lợi dụng chính sách không cần khai báo tên thật khi thành lập doanh nghiệp, nên dễ dàng che giấu hành vi rửa tiền cho một chính trị gia chuyên vận động hành lang cho các sự kiện chính trị ở Mỹ là Jack Abramoff. Tuy nhiên, năm 2006, chính trị gia này  đã bị phát hiện hành vi sai phạm, bị điều tra và bị kết án gần 6 năm tù giam vì tội tham nhũng, biển thủ và rửa tiền.

Theo IMF, các cấp chính quyền Mỹ cần khẩn cấp đưa ra những quy định mới bắt buộc các công ty phải công bố công khai tên chủ sở hữu thực sự, cũng như cần phải có những biện pháp phù hợp nhằm truy tìm ra người sở hữu đích thực của những doanh nghiệp có dấu hiệu làm ăn phi pháp.

Nhật Anh