Các cuộc điều tra do đơn vị điều tra đặc biệt của MACC thực hiện từ năm 2020 đến ngày 8/6/2023 đã dẫn đến việc bắt giữ tổng cộng 211 cá nhân. Ảnh: Malay Mail

Hãng Thông tấn quốc gia Malaysia (Bernama) ngày 5/7 đưa tin, hơn 60% trong số 156 hồ sơ điều tra liên quan đến các vụ án nổi bật và được công chúng quan tâm do đơn vị điều tra đặc biệt (BOK) của Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MACC) mở từ năm 2020 đến ngày 8/6 năm nay có liên quan đến các chính trị gia.

Giám đốc cấp cao của BOK Tan Kang Sai cho biết, các cuộc điều tra đã dẫn đến việc bắt giữ tổng cộng 211 cá nhân, 91 người trong số họ bị đưa ra tòa với tổng số 454 cáo buộc.

“Trong cùng thời gian, MACC cũng tịch thu 51.132.539 RM tiền mặt, thu hồi tài sản và tiền trị giá 10.465.873,39 RM, đồng thời đưa ra các thỏa thuận dàn xếp lên tới 128.968.750 RM”, ông Tan Kang Sai nói với Bernama.

Giám đốc BOK cho biết, việc điều tra các vụ án nổi bật và được công chúng quan tâm, đặc biệt là liên quan đến giao dịch tài chính dính líu đến các ngân hàng và tổ chức tài chính nước ngoài, có những thách thức riêng.

Theo ông Tan, việc truy tìm số tiền trở nên khó khăn khi tiền được chuyển đến các tài khoản ở nước ngoài vì mỗi quốc gia có luật khác nhau để bảo vệ hệ thống ngân hàng của mình và các tổ chức tài chính có quyền không hợp tác hoặc cung cấp thông tin để tạo điều kiện cho một cuộc điều tra.

“Chúng tôi thấy rằng, hầu hết các bằng chứng về dấu vết tiền được đưa ra tòa chỉ liên quan đến các ngân hàng và tổ chức tài chính địa phương”, ông nói.

Cũng theo người đứng đầu BOK, trong số các vụ án nổi bật đã được điều tra bởi đơn vị là Op Mitra, Op Hire và Op Marii liên quan đến việc lạm dụng tiền do Chính phủ cung cấp cho sự phát triển của cộng đồng Ấn Độ, dành cho người lao động trong đại dịch Covid-19, và ngành công nghiệp ô tô của đất nước.

Giám đốc cấp cao của đơn vị điều tra đặc biệt (BOK) Datuk Tan Kang Sai cho biết, 91 người đã bị đưa ra tòa liên quan đến 454 cáo buộc. Ảnh: NSTP/MOHD FADLI HAMZAH

Một thách thức khác mà BOK phải đối mặt là khi các vụ án đang được điều tra bị giới truyền thông và các chính trị gia xử lý một cách giật gân, có khả năng kích động trong quần chúng.

“Điều này cho phép các bên liên quan có cơ hội tiêu hủy các tài liệu quan trọng như giao dịch tài chính và bỏ trốn", ông Tan nói và nhấn mạnh, tiến bộ công nghệ ngày nay đặt ra những thách thức riêng khi các giao dịch tài chính liên quan đến các ngân hàng, tổ chức tài chính trong và ngoài nước chỉ có thể được thực hiện bằng điện thoại di động.

Ông nói: “Trước những thách thức, MACC mời các chuyên gia về kế toán, công nghệ thông tin và luật tham gia vào nhóm điều tra của BOK để đảm bảo một cuộc điều tra toàn diện trước khi đệ trình hồ sơ điều tra lên các phòng của Tổng Chưởng lý".

Ông nói thêm rằng, BOK cũng sử dụng quản lý điều tra hiệu quả (EIM) và điều tra dựa trên nhóm quản lý (MTI) để nâng cao niềm tin của công chúng vào MACC với tư cách là cơ quan chống tham nhũng ưu việt và thích hợp.

BOK là đơn vị điều tra đặc biệt của MACC được thành lập để điều tra các vụ án nổi bật và được công chúng quan tâm cũng như những vụ việc ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.

MACC được thành lập vào ngày 1/10/1967, được biết đến là Cơ quan Chống tham nhũng (BPR) trước khi trở thành một ủy ban độc lập vào năm 2009.