Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 14/03/2014 - 09:17
(Thanh tra) - Mới đây, Thụy Sĩ tuyên bố đang điều tra một vụ rửa tiền, trong đó có liên quan đến “chị lớn” Gulnara Karimova, con gái của Tổng thống Uzbekistan Islam Karimov.
“Chị lớn” Gulnara Karimova (từ địa phương), con gái của Tổng thống Uzbekistan Islam Karimov
Các nhà chức trách Thụy Sĩ cho biết, có 4 doanh nhân và con gái Tổng thống Uzbekistan bị cáo buộc rửa tiền thông qua các quỹ được tổ chức tại Thụy Sĩ, lũng đoạn thị trường viễn thông Uzbekistan. Số tiền bị “rút” lên đến 800 triệu franc Thụy Sĩ (tương đương 910,75 triệu USD).
Đến nay, bà Gulnara Karimova chưa có bình luận gì về vấn đề trên. Được biết, bà vừa trở về vào năm ngoái sau khi làm đại sứ của Uzbekistan tại Liên hợp quốc kể từ tháng 12/2008. Hiện tại, chưa xác định được chỗ ở của bà.
Bà Gulnara Karimova, 41 tuổi, sở hữu một căn nhà tại Geneve (Thụy Sĩ). Bà được biết đến là một nhà ngoại giao, nhà thiết kế thời trang, ca sĩ nhạc pop, doanh nhân.
Tuy nhiên, bà cũng là trung tâm của nhiều tin đồn gây mất uy tín cho cha mình. Hồi tháng 1/2014, bà cũng bị dính cáo buộc “cướp bóc kho báu từ bảo tàng quốc gia để trang hoàng cho tư gia lộng lẫy của mình ở nước ngoài (Geneve)”.
Minh Việt
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Singapore, công tác điều tra các hành vi rửa tiền được giao cho ba cơ quan thực thi pháp luật gồm: Cảnh sát Singapore (SPF), Cục Phòng, chống Ma túy Trung ương (CNB) và Cục Điều tra Hành vi tham nhũng (CPIB).
Phương Âu
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Minh Nguyệt
Hương Giang
PV
Đan Quế
Đan Quế
Thanh Lương
Hương Trà
Minh Tân
Cảnh Nhật
PV Trần Quý (Thực hiện)
Minh Nghĩa