Theo dõi Báo Thanh tra trên
Minh Quân
Thứ ba, 10/09/2024 - 12:21
(Thanh tra) - Bộ Tư pháp Lebanon chính thức cáo buộc cựu Thống đốc Ngân hàng Trung ương Riad Salameh, 73 tuổi với các tội danh thuộc lĩnh vực tài chính. Cáo buộc này tương tự cáo buộc của các công tố viên nhà nước gồm làm giả giấy tờ, biển thủ công quỹ và lạm quyền nhằm trục lợi cho cá nhân.
Nhóm người biểu tình do Depositors' Outcry tổ chức ủng hộ việc bắt giữ cựu Thống đốc Ngân hàng Trung ương Lebanon Riad Salameh trước cổng Cung điện Công lý ở Beirut, Lebanon
Động thái này của Bộ Tư pháp được cho là để bảo vệ quyền của nhà nước trong việc thu hồi các khoản tiền công quỹ đã bị biển thủ.
Biểu tình đã diễn ra trước Bộ Tư pháp nhằm ủng hộ việc bắt giữ Riad Salameh.
Sau ba thập kỷ lãnh đạo Ngân hàng Trung ương, năm 2023, Riad Salameh “mất ghế’ sau loạt bê bối tham nhũng trong, ngoài nước.
Theo nguồn tin từ Bộ Tư Pháp, Riad Salameh đã kiếm được hơn 110 triệu USD nhờ vào các hoạt động phi pháp liên quan đến Optimum Invest, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ môi giới tài chính tại Lebanon.
Optimum Invest cho biết, doanh nghiệp này đang "phối hợp toàn diện và cung cấp mọi thông tin và tài liệu được yêu cầu cho các cơ quan tư pháp trong quá trình điều tra". Optimum Invest khẳng định các giao dịch của doanh nghiệp với Ngân hàng Trung ương "tuân thủ đầy đủ theo luật và quy định hiện hành".
Trước đó, Raja, anh trai Riad Salameh bị cáo buộc sử dụng Forry Associates, doanh nghiệp do ông Raja điều hành để chuyển 330 triệu đô la ra khỏi quỹ công thông qua hình thức chi hoa hồng.
Hiện cả Riad Salameh và Raja Salameh đều phủ nhận mọi cáo buộc trên.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Một mạng lưới buôn lậu vàng và rửa tiền quốc tế đã bị Chính phủ Mỹ và Vương quốc Anh trừng phạt. Các biện pháp bao gồm phong tỏa tài sản, tịch thu tài sản và cấm đi lại, nhằm vào doanh nhân người Anh gốc Kenya, Kamlesh Pattni, một tay buôn lậu vàng "khét tiếng".
Hoài Phương
12:46 11/12/2024(Thanh tra) - Ông Benjamin Netanyahu là Thủ tướng đương nhiệm đầu tiên của Israel bị buộc tội trong lịch sử nước này.
Ngọc Anh
10:45 11/12/2024Bích Tuệ
15:10 10/12/2024Ngọc Anh
11:56 10/12/2024Ngọc Anh
12:58 05/12/2024Đức Anh
14:42 04/12/2024Thu Huyền
Đông Hà
Nhật Minh
Kim Thành
Vũ Linh
Trần Kiên
Hương Trà
Hương Trà
Lê Phương
Trung Hà
Thu Huyền