Cựu Thống đốc Abdulazizi Yari. Ảnh: saharareporters

Ông Abdulaziz Yari đã bị bắt hôm 29/5 tại nhà riêng ở Abuja, chỉ vài ngày sau khi ông giành được sự tín nhiệm của Đảng Đại hội những người tiến bộ (APC) cho cuộc bầu cử Thượng Nghị viện Zamfara West tổ chức vào năm tới.

Trước đó, ngày 16/5, EFCC đã bắt giữ Tổng Kế toán Ahmed Idris vì cáo buộc chuyển hướng công quỹ và rửa tiền với số tiền 80 tỷ naira (193 triệu USD). Ông Idris đang bị điều tra hình sự, bị cho là đã nhận tiền bất hợp pháp thông qua các tổ chức tư vấn không có thật và các hoạt động sai phạm khác bằng cách sử dụng người được ủy quyền, các thành viên gia đình và cộng sự thân cận trong các giao dịch.

Cơ quan điều tra đang làm việc với nhà quản lý mà ông Idris bị cáo buộc âm mưu với họ để ăn cắp công quỹ.

Một trong những đồng phạm bị tình nghi là cựu Thống đốc bang Zamfara, Abdulaziz Yari - người bị bắt hôm 29/5.

Theo các nguồn tin, những giao dịch đáng ngờ giữa ông Idris và ông Yari là nằm trong khoảng 20 tỷ naira.

Ông Yari không phải là cái tên mới đối với các hành động thực thi pháp luật chống tham nhũng. Năm ngoái, ông này liên tục bị EFCC bắt giữ và thẩm vấn về những cáo buộc phạm tội trong việc chuyển hàng tỷ naira công quỹ của Zamfara được gửi trong ngân hàng.

Vào tháng 4/2021, ông Yari bị bắt giữ vì cáo buộc giao dịch tài chính bất hợp pháp và biển thủ công quỹ.

Vào tháng 2/2021, Yari bị bắt và thẩm tra bởi các đặc vụ của EFCC ở Lagos, trong khi Tòa án Tối cao Liên bang ở Abuja, vào ngày 26/1/2021, đã ra lệnh tịch thu số tiền thuộc về ông, được gửi tại các ngân hàng Zenith và Polaris.

Phán quyết được đưa ra sau khi các cuộc điều tra có kết quả cho thấy, ông Yari sở hữu những khoản tiền đáng ngờ được cất giữ trong tài khoản ngân hàng, bao gồm số tiền 56.056,75 USD được cho là đã gửi trong tài khoản cá nhân tại Ngân hàng Polaris; 12,9 triệu naira, 11,2 triệu naira, 303 triệu USD, 217.388,04 naira và 311,8 triệu USD được cho là được gửi trong các tài khoản Ngân hàng Zenith khác nhau dưới danh nghĩa của cựu Thống đốc và các công ty của ông.

Ông Yari là Thống đốc của bang Zamfara, một bang nghèo khó ở phía Tây Bắc Nigeria, từ năm 2007 - 2019. Trong thời gian ông lãnh đạo bang, những kẻ khủng bố ngoài vòng pháp luật, thường được gọi là kẻ cướp, bắt đầu tàn phá các cộng đồng.

Một báo cáo cấp nhà nước do người kế nhiệm của ông Yari là Bello Matawalle ủy quyền đã kết tội ông Yari có sai phạm trong điều hành giải quyết cuộc xung đột sắc tộc giữa các cộng đồng người Hausa và Fulani, dẫn đến hậu quả là băng cướp có vũ trang tàn phá khu vực địa chính trị phía Tây Bắc của Nigeria và hơn thế nữa.

Nigeria - nền kinh tế và nhà sản xuất năng lượng lớn nhất châu Phi, đã phải vật lộn trong nhiều thập kỷ với nạn tham nhũng hoành hành trong giới công chức cấp cao và tầng lớp chính trị, được cho là nguyên nhân dẫn tới tình trạng nghèo đói lan rộng ở nước này.

Đầu năm nay, Chính phủ Nigeria, cho biết EFCC đã thu hồi ít nhất 750 triệu USD bao gồm cả nội tệ và ngoại tệ liên quan đến tham nhũng và gian lận trong năm 2021.