Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 14/05/2016 - 14:02
(Thanh tra)- Theo tiết lộ của Nhật báo Le Monde (Pháp), 2 ngân hàng của nước này dính líu tới "Hồ sơ Panama", đó là Ngân hàng Crédit Agricole và Ngân hàng BNP Paribas.
Ảnh minh họa: Le Monde
Theo Le Monde, từ năm 1990 đến nay, Ngân hàng Crédit Agricole điều hành tổng cộng 1.129 công ty ở các quốc gia và vùng lãnh thổ được coi là thiên đường về thuế. Thông qua các công ty này, Crédit Agricole đã giúp cho các khách hàng của mình trốn được khoảng 35% tiền thuế thu nhập.
Còn với Ngân hàng BNP Paribas, hiện đang điều hành 438 công ty ở nước ngoài. Thông qua các công ty này, ngân hàng đã giúp khách hàng của mình rửa được hàng chục triệu USD tiền tham nhũng, nhận hối lộ.
Nhật Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Singapore, công tác điều tra các hành vi rửa tiền được giao cho ba cơ quan thực thi pháp luật gồm: Cảnh sát Singapore (SPF), Cục Phòng, chống Ma túy Trung ương (CNB) và Cục Điều tra Hành vi tham nhũng (CPIB).
Phương Âu
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
T.Vân
Thiên Tâm
Minh Nguyệt
Hải Hà
Thanh Lương
Trọng Tài
Phương Âu
Hương Trà
Phương Hiếu
B.S
Chu Tuấn
Minh Tân