Chuyển hồ sơ có dấu hiệu tội phạm sau khi kết thúc thanh tra trong 5 ngày

Thông tư liên tịch quy định rõ, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra, nếu CQTT nhận được tố giác, tin báo về tội phạm hoặc phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm với đầy đủ tài liệu, chứng cứ thì chuyển ngay tố giác, tin báo về tội phạm hoặc tài liệu, chứng cứ và hồ sơ vụ việc đó kèm theo kiến nghị khởi tố cho CQĐT có thẩm quyền theo quy định tại Điều 26 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Trường hợp vụ việc có dấu hiệu tội phạm được phát hiện và kết luận sau khi kết thúc cuộc thanh tra, thì trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày ký kết luận thanh tra, CQTT ra quyết định chuyển hồ sơ vụ việc đó và văn bản kiến nghị khởi tố đến CQĐT có thẩm quyền để xem xét khởi tố vụ án hình sự, đồng thời thông báo bằng văn bản cho viện kiểm sát cùng cấp biết theo quy định tại điểm o khoản 1 Điều 48 và điểm n khoản 1 Điều 55 Luật Thanh tra năm 2010.

Vụ việc có dấu hiệu tội phạm xảy ra ở cơ quan, đơn vị thuộc cấp hành chính nào hoặc của đơn vị quân đội cấp nào thì chuyển hồ sơ kiến nghị khởi tố cho CQĐT có thẩm quyền của cấp đó giải quyết; vụ việc có dấu hiệu tội phạm xảy ra ở cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của cấp bộ hoặc Chính phủ thì chuyển hồ sơ kiến nghị khởi tố cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an hoặc CQĐT hình sự, Bộ Quốc phòng.

Trường hợp vụ việc vi phạm pháp luật có nhiều tình tiết phức tạp, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, nếu thấy cần thiết thì trước khi chính thức kết luận thanh tra và kiến nghị khởi tố, CQTT có thể tổ chức họp lãnh đạo liên ngành gồm CQTT, CQĐT, viện kiểm sát cùng cấp để phân tích, đánh giá những tài liệu đã thu thập được. Nếu liên ngành thống nhất xác định vụ việc đã rõ dấu hiệu tội phạm thì CQTT chuyển ngay hồ sơ và kiến nghị khởi tố đến CQĐT có thẩm quyền để khởi tố vụ án và điều tra theo quy định của pháp luật.

Ra quyết định khởi tố hoặc không khởi tố trong 20 ngày

Sau khi nhận được hồ sơ và bản kiến nghị khởi tố do CQTT chuyển đến, qua kiểm tra nếu thấy chưa đủ căn cứ để khởi tố vụ án hình sự thì CQĐT trực tiếp điều tra, xác minh để thu thập, bổ sung chứng cứ, đồng thời đề nghị CQTT phối hợp thu thập thêm tài liệu, chứng cứ bổ sung vào hồ sơ kiến nghị khởi tố.

Trong trường hợp CQTT đã bổ sung tài liệu, chứng cứ mà vẫn không có căn cứ xác định dấu hiệu tội phạm thì CQĐT ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Nếu viện kiểm sát cùng cấp đồng ý với quyết định không khởi tố vụ án hình sự của CQĐT thì CQĐT làm thủ tục trả lại hồ sơ cho CQTT giải quyết theo thẩm quyền. Nếu tài liệu bổ sung xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm và thuộc thẩm quyền giải quyết của mình thì CQĐT ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và thông báo bằng văn bản cho CQTT đã kiến nghị khởi tố biết.

Trường hợp khi kết thúc cuộc thanh tra, CQTT không kiến nghị khởi tố, nhưng CQĐT phát hiện vụ việc đã thanh tra có dấu hiệu tội phạm thì ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và gửi quyết định đó kèm theo tài liệu liên quan đến viện kiểm sát cùng cấp để kiểm sát việc khởi tố. Trong trường hợp này, nếu CQĐT đề nghị thì CQTT có trách nhiệm phối hợp cung cấp những tài liệu liên quan đến việc xác định tội phạm mà CQTT đã thu thập được trong quá trình thanh tra.

CQĐT có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và bản kiến nghị khởi tố do CQTT chuyển đến và trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, CQĐT phải ra quyết định khởi tố vụ án hình sự hoặc quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Trong trường hợp vụ việc có dấu hiệu tội phạm nhưng có nhiều tình tiết phức tạp, phải kiểm tra, xác minh thêm ở nhiều nơi để làm rõ căn cứ khởi tố vụ án hình sự thì thời hạn giải quyết có thể dài hơn nhưng không được quá 60 ngày. Quá thời hạn trên mà CQTT không nhận được thông báo bằng văn bản về việc xử lý của CQĐT, thì có quyền kiến nghị với viện kiểm sát cùng cấp và CQĐT cấp trên để xem xét, giải quyết.

CQTT có quyền kiến nghị về quyết định không khởi tố hình sự

Theo Thông tư liên tịch, trường hợp CQTT không đồng ý với quyết định không khởi tố vụ án hình sự của CQĐT mà viện kiểm sát cùng cấp cũng cho rằng quyết định đó có căn cứ nên không hủy bỏ; hoặc CQTT không đồng ý với quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự của viện kiểm sát thì có quyền kiến nghị Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp. Trong trường hợp CQTT Chính phủ kiến nghị thì Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao xem xét, quyết định. Nếu CQTT Bộ Quốc phòng kiến nghị thì Viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương xem xét, quyết định.

Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được kiến nghị, nếu viện kiểm sát cấp trên trực tiếp đồng ý với kiến nghị của CQTT thì hủy bỏ quyết định của viện kiểm sát cấp dưới, nếu không đồng ý với kiến nghị của CQTT thì thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do. Kết quả giải quyết của viện kiểm sát cấp trên trực tiếp, quyết định của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, của Viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương là quyết định cuối cùng.

Khi CQĐT đã khởi tố vụ án nhưng quá trình điều tra thu thập tài liệu, chứng cứ có kết quả khác với những nội dung ghi trong văn bản kiến nghị khởi tố của CQTT thì CQĐT thông báo bằng văn bản cho CQTT đã kiến nghị khởi tố vụ án hình sự biết.

Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 6/5.

 
Hồng Hà