Theo cáo trạng, vào khoảng tháng 10/2018, Lê Bá Hải (33 tuổi) cùng với Cao Thiên Sơn (25 tuổi), đều trú huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, nảy sinh ý định lập các trang bán hàng online trên mạng xã hội Facebook để đăng bài tuyển cộng tác viên (CTV), đưa ra các thông tin gian dối nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền.
Từ tháng 8/2021 đến tháng 12/2021, Lê Bá Hải đã tổ chức, điều hành 6 nhóm đối tượng (tổng số 41 người) lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền 9.522.161.400 đồng của 219 người bị hại là CTV trên địa bàn nhiều tỉnh, thành trong cả nước.
41 đối tượng lừa đảo có tuổi đời từ 18 - 38, thường trú tại các tỉnh Thanh Hóa, Nam Định, Sơn La, Thái Bình, Hải Dương, TP Hà Nội,…
Toàn bộ số tiền lừa đảo chiếm đoạt của các bị hại được chuyển vào 19 tài khoản ngân hàng không chính chủ do Lê Bá Hải quản lý.
Để che giấu hành vi phạm tội và nguồn gốc tiền do phạm tội mà có, từ ngày 28/8/2021 đến ngày 29/12/2021, Lê Bá Hải đã thực hiện hành vi rửa tiền bằng cách sử dụng tất cả số tiền hơn 9,5 tỷ đồng đã lừa đảo được để mua tiền ảo (đồng USDT), sau đó bán cho nhiều người khác lấy tiền Việt Nam đồng và chuyển đến số tài khoản của Cao Thiên Sơn, rồi chia nhau hưởng lợi.
Trong vụ án này, bị can Lê Bá Hải có vai trò cầm đầu, tổ chức điều hành toàn bộ hoạt động phạm tội lừa đảo chiếm đoạt đối với 211 người bị hại, với tổng số tiền hơn 9,5 tỷ đồng.
Bị cáo Cao Thiên Sơn là người đăng tải quảng cáo trên các trang, sử dụng tài khoản ngân hàng của mình để nhận tiền lừa đảo do Lê Bá Hải chuyển đến và chuyển thanh toán tiền thuê chạy quảng cáo, thuê văn phòng, tiền hưởng lợi cho đồng phạm và các chi phí khác.
Các bị cáo còn lại đều có vai trò giúp sức cho Hải và Sơn và cũng trực tiếp lừa đảo các bị hại.
Sau nhiều ngày xét xử, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt gần 190 năm tù giam đối với Lê Bá Hải và 40 đồng phạm.
Cụ thể, xử phạt bị cáo Lê Bá Hải 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 7 năm tù về tội “Rửa tiền”, tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành 22 năm tù.
Xử phạt bị cáo Cao Thiên Sơn 12 năm tù; bị cáo Trương Thị Hải 12 năm tù; bị cáo Trần Thị Hoa 10 năm tù; bị cáo Nguyễn Minh Đức 11 năm tù; Bùi Thị Tuyết 9 năm tù; Nguyễn Thị Mến 8 năm tù; Lê Đình Cường 12 năm tù; Trần Thành Đạt 9 năm tù; Nguyễn Thu Nguyệt 9 năm tù; Nguyễn Du Tùng 8 năm tù; Lê Thị Liên 7 năm tù; Cao Văn Vũ 8 năm tù; Phạm Văn Đô 7 năm tù; Nguyễn Thị Oanh 6 năm 6 tháng tù; Phạm Thị Thùy Linh 5 năm 6 tháng tù; Nguyễn Văn Nhật 4 năm 6 tháng tù; Lương Xuân Sơn 4 năm 6 tháng tù; Đinh Thị Lành 4 năm tù; Sầm Tuyết Anh 4 năm tù; Nguyễn Thị Lan Anh 4 năm tù; Nguyễn Thị Thanh Thủy 4 năm tù; Phùng Thị Quỳnh 3 năm tù; Đặng Thị Thu Thủy 3 năm tù; Cao Thị Linh 30 tháng tù.
Còn các bị cáo Nguyễn Thị Hiền, Phùng Thị Thanh Tâm, Đinh Quang Thái, Bùi Như Quỳnh, Trần Trà My, Đỗ Đình Đạt, Đặng Văn Thắng, Hoàng Thị Hà Nhung, Đỗ Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Phương Anh, Lê Thị Linh, Lê Thị Linh Trang, Trình Thị Thu Thảo, Nguyễn Vân Trường, Đỗ Minh Hiếu, Nguyễn Minh Đức, lần lượt lĩnh mức án từ 18 đến 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.