Nguyễn Văn Dương (đeo kính) và Phan Sào Nam (áo màu sáng), những ông trùm trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Với hệ thống đánh bạc có gần 43 triệu tài khoản người chơi, hơn 5.900 tài khoản đại lý, Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an xác định có hơn 500 tài khoản đặt cược trong một lần từ 5 triệu đồng trở lên.

Cơ quan chức năng cũng xác định, có hơn 9.850 tỷ được nạp vào hệ thống game đánh bạc do Nguyễn Văn Dương và đồng phạm vận hành; số tiền mà các cá nhân tham gia được hưởng lợi lên đến hơn 4.700 tỷ , trong đó, Phan Sào Nam được 1.475 tỷ, Nguyễn Văn Dương hưởng hơn 1.650 tỷ, nhóm của Hoàng Thành Trung (đang bỏ trốn) hưởng hơn 1.500 tỷ.

Từ số tiền thu được, Phan Sào Nam chuyển cho dì ruột của mình là Phan Thu Hương 236 tỷ đồng để gửi tiết kiệm và mua bất động sản; chuyển cho chị họ là Đỗ Bích Thủy rút 50 tỷ gửi tiết kiệm; góp hơn 92 tỷ đồng vào một số công ty và nhờ người thân gửi tiết kiệm hoặc cất giữ tổng số tiền 530 tỷ đồng.

Đồng thời, Phan Sào Nam nhờ người quen đứng tên mua 15 căn hộ tổng trị giá 150 tỷ đồng; gửi ngân hàng ở Singapore 3,5 triệu USD; nhờ bạn cất giữ vàng, USD tổng trị giá 680 tỷ (những người này đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra chưa có cơ sở để đối chứng, xác minh).

“Ông trùm” Nguyễn Văn Dương lại có nhiều mánh rửa tiền tinh vi hơn. Với số tiền hơn 1.655 tỷ đồng hưởng lợi, Nguyễn Văn Dương tìm cách rửa tiền vào dự án BOT, lập nhiều công ty để nâng khống vốn Công ty cổ phần Đầu tư UDIC (Công ty UDIC), đơn vị đứng đầu liên danh nhà đầu tư thực hiện dự án BOT cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, có tổng vốn 12.188,66 tỷ đồng.

Để làm được việc này, Nguyễn Văn Dương đã nhờ người thân đứng tên lập 3 công ty để ký giao khoán hợp đồng tổng giá trị 530 tỷ đồng. Dùng thủ đoạn quay vòng tiền để nâng vốn, Dương chỉ đạo nhân viên gửi 24 tỷ vào tài khoản anh ta, để Dương chuyển tiền vào công ty UDIC và Công ty UDIC lại tiếp tục chuyển cho 3 công ty trên. Rồi 3 công ty lại rút tiền chuyển vào tài khoản của Dương để kết thúc 1 vòng quay tiên và cũng là để tiếp tục vòng quy tiếp theo. Trong 2 năm, vốn điều lệ của UDIC thể hiện tăng 1.400 tỷ nhưng thực tế không tăng đồng nào.

Ngoài ra, Dương còn có 33 lần góp 330 tỷ đồng vào BOT Bắc Giang - Lạng Sơn, nhưng thực tế, Dương chỉ góp 23 tỷ, số còn lại là tiền ảo do việc nộp khống vào Công ty UDIC mà có. Năm 2017, Dương bán cổ phần công ty UDIC để lấy tiền gửi tiết kiệm và mua bất động sản./.

 Hoàng Nam