Nhiều chủ đầu tư yếu về tài chính, non về quản lý khiến nhiều dự án xây dựng chậm tiến độ. Ảnh minh họa: Quang Đông

Cục An ninh Tài chính Tiền tệ Đầu tư (A84) Bộ Công an cũng đang xác minh làm rõ những dấu hiệu khuất tất trong hoạt động đầu tư kinh doanh của Cty này tại Lào.

Tự ý nhận tiền và tự tiện chi tiêu!?

D.A xây dựng Trung tâm Thương mại Noọng Chăn tại Lào được Cty V triển khai thực hiện từ ngày 12/9/2002 đến ngày 31/8/2012. Sau hơn 10 năm, D.A đã bị Chính phủ CHDCND Lào quyết định thu hồi do có nhiều sai phạm trong quá trình đầu tư.

Để thực hiện được D.A, Cty V đã cùng các đối tác thành lập Cty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thương mại Lào - Việt (Cty Lào - Việt). Cty V góp 55% vốn tương đương 611.600 USD. Tổng Giám đốc của Cty Lào - Việt là ông Trần Duy Tuấn cũng là Tổng Giám đốc của Cty V.

Trong quá trình hoạt động đầu tư, dưới sự lãnh đạo của ông Tuấn, Cty V đã mắc nhiều vi phạm. Cụ thể như: Tự ý đầu tư ra nước ngoài khi chưa có ý kiến của bộ chủ quản (trực thuộc Bộ Thương mại nay là Bộ Công thương - PV); báo cáo không trung thực về khả năng tài chính với bộ chủ quản; không đủ nguồn vốn để góp vào Cty Lào - Việt; tự ý chuyển nhượng quyền góp vốn cho các đối tác Việt Nam dẫn tới khiếu kiện…

Do những yếu kém về tài chính, D.A dây dưa kéo dài hơn 10 năm, Chính phủ Lào quyết định thu hồi giấy phép đầu tư. Chính phủ Việt Nam đã chỉ đạo các bộ, ngành liên quan (Kế hoạch và Đầu tư; Công thương; Công an; Ngoại giao; Tài chính…) khẩn trương tìm biện pháp và làm việc với các chức năng của Lào để giữ D.A, giao cho doanh nghiệp Việt Nam có đủ năng lực thay thế Cty V. Đồng thời, chỉ đạo Cty V dừng mọi giao dịch, không nhận tiền của Tập đoàn Krittaphong.

Tuy nhiên, ngày 30/8/2012, Cty V đã ký văn bản chuyển nhượng cổ phần cho Tập đoàn Krittaphong và đã nhận đủ 1.100.000 USD.

Theo Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Cẩm Tú: Chính phủ Việt Nam đã có các văn bản chỉ đạo Bộ Công thương và các cơ quan chức năng yêu cầu Cty V ngừng mọi giao dịch liên quan đến D.A, không nhận tiền bồi hoàn. Bộ Công thương đã có các văn bản thông báo ý kiến của Chính phủ, ngoài ra còn áp dụng các hình thức khác như thông báo tại các cuộc họp, điện thoại trực tiếp cho ông Trần Duy Tuấn nhưng Cty V vẫn cố tình nhận số tiền trên là sai chỉ đạo của Chính phủ. “Cty V đã tự ý tìm đối tác chuyển nhượng, không báo cáo quá trình tìm đối tác, báo cáo không đúng thực trạng D.A, che giấu các quan hệ phát sinh trong quá trình giao dịch chuyển nhượng, ảnh hưởng đến công tác, điều hành và phối hợp giữa các Bộ, ngành cũng như chỉ đạo của Chính phủ Việt Nam, Lào”, Thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú nhấn mạnh.

Khi mọi sự đã rồi, Bộ Công thương đã yêu cầu Cty V báo cáo về phương án sử dụng tiền nhận từ Tập đoàn Krittaphong. Trong khi chưa được Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận, thì Cty V đã sử dụng một phần khoản tiền vào vô số các mục chi không đúng quy định, không có chứng từ, sổ sách hoạch toán đối chiếu?

Cơ quan an ninh điều tra vào cuộc

 Không những cố tình phớt lờ các chỉ đạo của cơ quan quản lý Nhà nước về hoạt động đầu tư của Cty V tại nước ngoài, trong quá trình làm việc với đối tác Tập đoàn Krittaphong, cá nhân ông Trần Duy Tuấn đã vay của Tập đoàn này 120.000 USD. Việc tự ý vay mượn này của ông Tuấn, Bộ Công thương không hề hay biết. Sự việc chỉ vỡ lở khi ngày 13/5/2014, Tổng Cục An ninh II, Bộ Công an có Công văn số 1057/A81-A84 gửi Bộ Công thương về vụ việc trên.

Việc ông Trần Duy Tuấn vay Tập đoàn Krittaphong khi hai bên đang giao dịch xung quanh D.A là việc làm không đảm bảo tính khách quan. Việc ông Tuấn vay 120.000 USD có được sử dụng vào D.A hay không, Bộ Công thương không đủ cơ sở kết luận.

Trước sự việc trên, Bộ Công thương đã phối hợp với Bộ Công an để làm rõ. Hiện, Cục An ninh Tài chính Tiền tệ Đầu tư (A84) thuộc Tổng Cục An ninh II đã đề nghị Cơ quan An ninh Việt Nam tại CHDCND Lào (C5) phối hợp với chính quyền nước sở tại kiểm tra, kết luận sự việc. Trong trường hợp Cơ quan An ninh điều tra kết luận vụ việc nêu trên có sai phạm, cá nhân ông Trần Duy Tuấn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Như vậy, qua các sai phạm nêu trên, có thể thấy trách nhiệm trước hết thuộc về ban lãnh đạo Cty V mà người đứng đầu là Tổng Giám đốc Trần Duy Tuấn và các phòng, ban, cá nhân liên quan.

Quang Đông