Quý I/2015, toàn ngành Tài chính đã thực hiện 7.831 cuộc thanh tra, kiểm tra (trong đó, Thanh tra Bộ: 10 cuộc, Tổng cục Thuế: 7.189 cuộc, Tổng cục Hải quan: 262 cuộc, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước: 3 cuộc, Kho bạc Nhà nước: 337 cuộc, Tổng cục Dự trữ Nhà nước: 30 cuộc).

Qua thanh tra, kiểm tra, đã kết luận và kiến nghị xử lý về tài chính 2.045.599,8 triệu đồng. Đồng thời, có nhiều kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý ngân sách, tiền, tài sản Nhà nước và kiến nghị với các cấp có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung nhiều cơ chế chính sách liên quan đến công tác quản lý, điều hành tài chính ngân sách và cơ chế chính sách đặc thù của các ngành, lĩnh vực.

Thanh tra Bộ Tài chính: Lưu hành 16 kết luận thuộc kế hoạch thanh tra năm 2014 chuyển sang, trong đó đã kết luận và kiến nghị xử lý về tài chính 927.361 triệu đồng (kiến nghị nộp NSNN 56.519 triệu đồng; giảm trừ dự toán kinh phí, giảm trừ cấp phát kinh phí: 297.889 triệu đồng; giảm trừ thanh quyết toán, không thanh toán kinh phí: 10.663 triệu đồng; kiến nghị tài chính khác: 562.288 triệu đồng). Các đơn vị được thanh tra thực hiện kiến nghị xử lý tài chính 163.384 triệu đồng (số thực hiện kiến nghị bao gồm cả các khoản thu từ các kiến nghị năm trước), trong đó: Nộp NSNN 162.910 triệu đồng, giảm trừ thanh quyết toán 205 triệu đồng...

Triển khai 10 cuộc thanh tra, kiểm tra, bao gồm 3 cuộc kiểm tra đột xuất về giá cước vận tải trên địa bàn 3 khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam; 7 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch thanh tra năm 2015 tại 22 đơn vị (gồm: Thanh tra công tác quản lý và sử dụng Quỹ Bảo trì đường bộ; thanh tra công tác quản lý NSNN, doanh nghiệp, công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng tại các Dự án Đầu tư xây dựng và thanh tra hành chính tại một số đơn vị trong ngành Tài chính, kiểm tra về công tác chấp hành pháp luật về phí và lệ phí tại một số bộ, ngành, địa phương).

Tổng cục Thuế: Tích cực đôn đốc hoàn thành thanh tra, kiểm tra tại các đơn vị thuộc kế hoạch năm 2014 và triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế năm 2015, tập trung vào các ngành, lĩnh vực, chống thất thu NSNN.

Bên cạnh đó, thực hiện thanh tra theo chuyên đề chuyên sâu đối với doanh nghiệp có tiềm ẩn rủi ro về thuế cao, đồng thời tăng cường công tác phối hợp giữa các bộ phận thanh tra, kiểm tra với bộ phận kê khai, tin học để thường xuyên rà soát, quản lý chặt chẽ đối tượng nộp thuế; phân loại giám sát chặt chẽ các đối tượng có dấu hiệu kinh doanh mua bán hoá đơn bất hợp pháp, trốn thuế, chiếm đoạt tiền hoàn thuế đồng thời có giải pháp ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm, chống thất thu cho NSNN.

Trong quý I đã hoàn thành thanh tra, kiểm tra đối với 7.070 doanh nghiệp đạt 9,86% kế hoạch năm (bằng 178,56% so với cùng kỳ năm 2014). Kiến nghị tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 1.085.500 triệu đồng (bằng 101,74% so với cùng kỳ), trong đó: Truy thu 726.400 triệu đồng, truy hoàn là 19.250 triệu đồng, xử lý phạt 298.510 triệu đồng; điều chỉnh tại cơ quan thuế là 41.340 triệu đồng; giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào là 104.290 triệu đồng, giảm lỗ là 3.060.700 triệu đồng. Số tiền thuế đã nộp NSNN là 724.980 triệu đồng đạt 66,76% số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra (bằng 80,89% so với cùng kỳ năm 2014).

Tổng cục Hải quan: Chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc tăng cường công tác tự thanh tra, kiểm tra trên tất cả các mặt hoạt động tại đơn vị trước, trong và sau dịp Tết Ất Mùi 2015, nhằm đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời phân công các đơn vị gấp rút tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra chuyên ngành năm 2015 theo Quyết định số 3244/QĐ-BTC ngày 15/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan đã ban hành kế hoạch kiểm tra nội bộ đối với các đơn vị trực thuộc; kế hoạch thanh tra chuyên ngành, kiểm tra nội bộ đối với các Cục Hải quan địa phương trên cơ sở bám sát chỉ đạo của Bộ Tài chính, nhiệm vụ trọng tâm của ngành và đảm bảo sát với tình hình thực tế.

Thực hiện 3 cuộc thanh tra chuyên ngành do Cục Hải quan Đồng Nai; Cục Hải quan Thanh Hóa và Cục Hải quan Long An thực hiện.

Tổng số kiến nghị truy thu 29.808 triệu đồng; đã thu nộp NSNN 1.005 triệu đồng (bao gồm số lũy kế kiến nghị từ năm trước). Trong đó số kiến nghị do đoàn thanh tra Tổng cục thực hiện là 29.228 triệu đồng; do các Cục Hải quan địa phương thực hiện là 580 triệu đồng (số lũy kế từ năm 2014).

Kho bạc Nhà nước: Tiến hành kiểm tra tại 337 đơn vị theo các hình thức kiểm tra đột xuất, kiểm tra theo chuyên đề và kiểm tra thường xuyên. Nội dung kiểm tra về công tác an toàn kho quỹ và việc thực hiện các quy định về pháp luật thanh tra tại các đơn vị trực thuộc.

Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước thường xuyên đôn đốc chỉ đạo các đơn vị, cá nhân nghiêm túc thực hiện công tác tự kiểm tra. Qua kết quả tự kiểm tra đã tăng cường ý thức chấp hành  chính sách, chế độ, quy trình nghiệp vụ của mỗi cán bộ, đồng thời giúp cho mỗi cán bộ tự đánh giá kết quả công tác, tự sửa chữa và bổ sung kịp thời những hồ sơ còn thiếu, chưa đảm bảo tính pháp lý; tính đầy đủ của hồ sơ, chứng từ…

Thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã từ chối ước khoảng 4,3 tỷ đồng, số tiền từ chối này do chủ đầu tư đề nghị thanh toán nhưng hồ sơ không hợp lệ.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước: Tổ chức 30 cuộc kiểm tra theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất về chất lượng hàng hóa dự trữ quốc gia, công tác xuất gạo cứu trợ và hỗ trợ cho học sinh theo Quyết định số 36/QĐ-TTg, công tác quản lý, sử dụng vốn, phí nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia và công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng tại các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực.

Qua công tác kiểm tra, các đơn vị đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao; chấp hành tốt các chế độ kế toán hiện hành; thực hiện đúng quy trình nhập, xuất, bảo quản; công tác chi trả thanh toán cá nhân và chi phí phục vụ công tác chuyên môn trong nhập, xuất và cứu trợ hàng dự trữ quốc gia được đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng và định mức quy định.

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước: Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện các vi phạm chủ yếu như: Vi phạm về nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin; vi phạm quy định về chứng chỉ hành nghề chứng khoán, vi phạm về hoạt động cung cấp dịch vụ chứng khoán, vi phạm về bộ phận kiểm soát nội bộ...

Qua đó, đã ban hành 29 quyết định xử phạt hành chính với tổng số tiền phạt là 1.700 triệu đồng; đồng thời có những kiến nghị xử lý góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nói riêng và của Bộ Tài chính nói chung.

Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm: Xây dựng kế hoạch chi tiết thanh tra tại các doanh nghiệp; theo đó dự kiến tiến hành thanh tra chuyên đề tại 3 doanh nghiệp bảo hiểm: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu và Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông vào cuối tháng 3/2015.

Trong quý I/2015, Cục đã ban hành 2 kết luận thanh tra tại Công ty Cổ phần bảo hiểm Hàng không và Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Cathay (thuộc kế hoạch thanh tra năm 2014), hiện đang hoàn thiện báo cáo kết quả và dự thảo kết luận thanh tra tại Tổng Công ty Bảo hiểm PVI.

Thúy Hạnh