Thu lợi tiền tỷ từ quyền khai thác mỏ

Theo những hồ sơ mà PV có được thì Cty Khoáng sản Bình Thuận được thành lập năm 2008 do ông Nguyễn Thành Long làm Chủ tịch HĐQT, gồm 3 cổ đông chính là: Cty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Hợp Long (gọi tắt là Cty Hợp Long) đại diện là ông Nguyễn Thành Long (góp 60% vốn điều lệ); Cty Liên doanh Khoáng sản Quốc tế Hải Tinh (gọi tắt là Cty Hải Tinh) do bà Hoàng Thị Lý làm đại diện (góp 35% vốn điều lệ); cổ đông cá nhân ông Nguyễn Ngọc Long (góp 5% vốn điều lệ). Sau đó, bà Lý đã mua lại 5% cổ phần của ông Nguyễn Ngọc Long và chính thức nắm giữ 40% cổ phần.

Tại khoản 5.2.2 của Hợp đồng Nguyên tắc về thành lập Cty và góp vốn đầu tư ký ngày 26/05/2007 thì: “Phần vốn góp của bên B (Cty Hợp Long - PV) là 2.000.000 (hai triệu) USD chiếm tỷ lệ 60% vốn điều lệ góp bằng giá trị quyền khai thác được thể nêu chi tiết trong Giấy phép khai thác mỏ Suối Nhum”.

Ngày 16/6/2009, bà Lý và Cty Hợp Long ký Hợp đồng “Vay tiền và thế chấp giấy chứng nhận sở hữu cổ phần phổ thông”. Theo Hợp đồng này, bà Hoàng Thị Lý đồng ý cho Cty Hợp Long (ông Nguyễn Thành Long làm đại diện) vay số tiền 60 tỷ đồng (tương đương giá trị quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường 3,3 triệu USD). Đồng thời, bà Lý đồng ý cầm cố của Cty Hợp Long tài sản “giấy tờ có giá” là Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần CKB. Thời hạn vay từ ngày 16/6/2009 đến hết ngày 12/12/2012, với lãi suất vay thế chấp là 0%.
Điều 8.2 Hợp đồng quy định rõ: “Nếu bên B (Cty Hợp Long) không trả tiền đúng theo thời hạn (ngày 12/12/2012) thì tài sản có giá của bên B là Sổ chứng nhận sở hữu cổ đông phổ thông trên đương nhiên thuộc quyền sở hữu của bên A (bà Lý). Khi đó, bên B phải tiến hành ngay các thủ tục chuyển nhượng toàn bộ cổ phần ghi trên Sổ chứng nhận sở hữu cổ đông phổ thông của bên B tại Cty Khoáng sản Bình Thuận cho bên A một cách vô điều kiện tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận”.

Ngay sau đó, ông Nguyễn Thành Long đã ủy quyền cho bà Hoàng Thị Lý điều hành, quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất, tài chính… của Cty khoáng sản Bình Thuận theo quy định của pháp luật và Điều lệ Cty đã quy định. Thời hạn ủy quyền bằng với thời hạn trong hợp đồng vay vốn giữa hai bên.

Hết thời hạn ngày 12/12/2012, Cty Hợp Long đã không trả tiền đúng thời hạn theo quy định tại Điều 8.2. Tuy nhiên, Cty Hợp Long cũng không thực hiện các thủ tục chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của mình tại Cty Khoáng sản Bình Thuận cho bà Hoàng Thị Lý như thỏa thuận trước đó.

Nghiêm trọng hơn, theo phản ánh, vào ngày 23/3/2013, ông Nguyễn Thành Long còn “ủy quyền” cho ông Nguyễn Vương Nguyên và hàng loạt đối tượng lạ mặt đến Cty Bình Thuận đập phá tài sản, đánh đuổi bảo vệ để đòi quyền lợi cho 60% vốn điều lệ thuộc quyền sở hữu của Cty Hợp Long với lý do hợp đồng ủy quyền cho bà Hoàng Thị Lý ngày 16/6/2009 đã hết hiệu lực!

Dấu hiệu lừa đảo, trốn thuế

Ngoài những nội dung trên, bà Lý còn tố cáo: Trên cơ sở thành lập Cty Khoáng sản Bình Thuận, Cty Hợp Long đã ký hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản, hợp đồng thành lập Cty và góp vốn, thu lợi hàng chục tỷ đồng và căn nhà 12A đường Trần Phú, Phường 4, quận 5, TP HCM trị giá 1.000.000 USD. Thế nhưng, Cty Hợp Long đã không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước, có dấu hiệu phạm tội trốn thuế nhiều tỉ đồng.

Liên quan đến những tố cáo vừa nêu, vào ngày 15/7/2013, một tờ báo đã thông tin về việc Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ký kết luận thanh tra về những sai phạm trong quá trình chuyển nhượng quyền khai thác mỏ titan Suối Nhum. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã yêu cầu Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra khẩn trương điều tra làm rõ những sai phạm của ông Nguyễn Thành Long. Tuy nhiên, trao đổi với PV, bà Hoàng Thị Lý cho biết, đến nay, Cty vẫn chưa nhận được kết luận thanh tra nêu trên.
Tại buổi làm việc với PV, bà Hoàng Thị Lý còn đưa ra bằng chứng là các giấy mượn nợ và nhận tiền của ông Nguyễn Thành Long. Tại Giấy giới thiệu đề ngày 2/10/2012, ông Nguyễn Thành Long đã giới thiệu bà Phan Thị Đức Huyền, chức vụ thủ quỹ Cty, đến nhận từ ông Phan Đình Hiển số tiền vay 1.000.000.000 (một tỷ đồng). Bà Huyền xác nhận đã nhận đủ số tiền một tỷ đồng. Ngoài ra, tại Giấy nhận tiền đề ngày 24/11/2012, ông Long xác nhận việc nhận số tiền 20.000 USD (hai mươi ngàn đô la Mỹ) với lý do “lập thủ tục gia hạn giấy phép khai thác mỏ Suối Nhum, Bình Thuận”. Cũng tại giấy này còn ghi thêm nội dung: Ngày 10/12/2012, nhận 1.000.000.000 (một tỷ đồng), phía dưới là chữ ký của Chủ tịch HĐQT Cty Bình Thuận: Nguyễn Thành Long.

Dù việc nhận tiền có giấy trắng mực đen, thế nhưng bà Lý cho biết, ông Nguyễn Thành Long không thực hiện việc “lập thủ tục gia hạn giấy phép khai thác mỏ Suối Nhum”. Đến nay, ông Long vẫn chưa hoàn trả lại số tiền trên.

Có thể thấy, hàng loạt dấu hiệu của hành vi trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã được phơi bày, kéo dài trong nhiều năm. Thế nhưng, không hiểu vì lý do gì cho đến nay vụ việc vẫn chưa được các cơ quan chức năng làm rõ. Trong khi đó, quyền lợi cho nhà đầu tư cũng như đời sống hàng trăm công nhân đang thất nghiệp của Cty Khoáng sản Bình Thuận vẫn đang ngày càng bị thiệt hại nghiêm trọng.

Mới đây, Báo Thanh tra tiếp tục nhận được đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Hàn (sinh năm 1937, trú tại TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) tố cáo ông Nguyễn Thành Long lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi tranh chấp quyền sở hữu căn nhà 1035B (số cũ là 1033), đường Trần Phú, phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc.

Tại bộ hồ sơ kèm theo, ngoài bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AL914327 do UBND thị xã Bảo Lộc cấp, bà Hãn còn cho PV xem “Giấy mua bán nhà” lập ngày 5/1/1998 với chữ ký bên mua là của bà Nguyễn Thị Hàn và chữ ký bên bán là của ông Nguyễn Thành Long. Thế nhưng không hiểu vì sao ông Nguyễn Thành Long đã làm đơn báo mất giấy tờ chủ quyền nhà, sau đó được UBND TP Bảo Lộc cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi có được giấy tờ nhà, ông Long đã tiến hành đòi lại nhà và đòi trục xuất toàn bộ người nhà bà Hàn đang cư trú trong căn nhà trên.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

 Hoàng Oanh