Thiếu tướng Nguyễn Hùng Lĩnh - Cục trưởng Cục A84 thuyết trình tại Hội nghị

Đến dự có Thiếu tướng Nguyễn Hùng Lĩnh - Cục trưởng Cục An ninh Tài chính - Tiền tệ - Đầu tư (A84), Tổng cục An ninh, Bộ Công an; bà Bùi Như Ý - Phó Tổng Giám đốc, kiêm Giám đốc Khối Quản lý rủi ro (QLRR) VietinBank; ông Lê Anh Hùng - Trưởng Phòng Quản trị, cùng đại diện các khối, phòng, ban, đơn vị trực thuộc Trụ sở chính; đại diện lãnh đạo chi nhánh, đơn vị và lực lượng nhân viên ANBV chuyên trách trong toàn hệ thống VietinBank.

Chuyên đề “Phòng chống tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng ở Việt Nam hiện nay” được Thiếu tướng Nguyễn Hùng Lĩnh trực tiếp thuyết trình. Đây là chuyên đề được đánh giá có ý nghĩa thiết thực cho hoạt động quản trị rủi ro tại ngân hàng nói chung và VietinBank nói riêng. Phạm vi của chuyên đề có nhiều nội dung liên quan đến các hoạt động nghiệp vụ như: Tín dụng, thanh toán, phòng chống rửa tiền...

Hội nghị đã được nghe báo cáo về tình hình an ninh kinh tế, tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng trên thế giới cũng như tại Việt Nam thời gian qua. Thiếu tướng Nguyễn Hùng Lĩnh cho biết, tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng thời gian qua chủ yếu là tội phạm lừa đảo, gian lận tài chính, tạo dựng hồ sơ, dự án giấy tờ giả thế chấp hồ sơ vay vốn ngân hàng… nhằm tăng khoản vay, chiếm đoạt tài sản của ngân hàng… Đặc biệt là nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao, đánh cắp thông tin tài khoản, làm giả giấy tờ chiếm đoạt tài sản khách hàng. Nguy cơ lừa đảo liên quan đến người nước ngoài, lừa đảo bằng thủ đoạn hứa cung cấp tín dụng giá rẻ, sau đó lửa đảo tiền phí chuyển tiền rồi bỏ trốn… cũng khá phổ biến.

Để phòng chống loại tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng, Thiếu tướng Nguyễn Hùng Lĩnh cho rằng cần kiểm soát thị trường vốn trong hoạt động ngân hàng, ngăn chặn việc tự do hóa thị trường vốn ngắn hạn. Hệ thống ngân hàng cần tập trung nghiên cứu, phát triển theo hướng đa dạng thị trường tài chính, tín dụng, chú trọng nâng cao tính bảo mật, an toàn, xây dựng và áp dụng bảo mật trong lĩnh vực công nghệ thông tin, bảo đảm an toàn kho quỹ, đầu tư nâng cấp hệ thống thiết bị an toàn; tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ, thanh tra, để kịp thời phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật, hạn chế rủi ro ngay từ ban đầu.

Qua Hội nghị, các học viên đã được tăng cường nhận thức về phòng chống tội phạm liên quan đến lĩnh vực ngân hàng, từ đó có các phương án phòng ngừa, thực hiện đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động của cơ quan.

VietinBank là đơn vị đầu tiên được Tổng cục An ninh, Cục A84 chọn phối hợp tổ chức Chương trình tập huấn và cấp chứng chỉ cho lực lượng bảo vệ chuyên trách theo quy định mới tại Nghị định số 06/2013/NĐ-CP.

Điểm cầu tại Trụ sở chính được truyền trực tuyến đến các chi nhánh, đơn vị trong toàn hệ thống

Chương trình tập huấn này được chia làm hai lớp, mỗi lớp diễn ra trong 8 ngày, vào thứ Bảy và Chủ nhật. Lớp 1 được khai mạc ngày 28/11/2015, kết thúc vào chiều ngày 20/12/2015. Lớp 2 dự kiến khai giảng vào ngày 9/1/2016.

Hội nghị được tổ chức với hình thức trực tuyến, số lượng học viên gần 1.100 người. Phòng Quản trị là đơn vị đầu mối tổ chức. Đơn vị phối hợp là Trường Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực VietinBank, Trung tâm Công nghệ Thông tin và Khối QLRR.

Xuân Nguyện