Theo cáo trạng, cuối năm 2008, Hà và Tùng cho nhiều người vay tiền với hình thức nhận thế chấp sổ đỏ để lấy lãi.

Đầu năm 2009, Hà, Tùng dùng các sổ đỏ đi vay tiền của người khác với số tiền lớn hơn. Hà, Tùng đến gặp Lâm A Hùng (có quen biết nhau trước đó). Hùng nói cho Hà, Tùng biết anh Nguyễn Công Hoan (trú 2A Chu Văn An, Xương Huân, Nha Trang) có tiền cho vay, nhưng người vay phải là chủ và phải thế chấp sổ đỏ cùng các giấy tờ như chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu.

Hà, Tùng, Hùng bàn bạc thống nhất với nhau tìm thuê người có nét giống để giả danh người có tên ghi trong sổ đỏ. Sau đó, Hùng sẽ dẫn người giả danh đến gặp anh Hoan, nói dối người đi cùng là chủ sổ đỏ để tin tưởng cho vay tiền. Sau khi vay tiền xong người giả danh sẽ đưa tiền lại cho Hà, Tùng, Hùng chia nhau.

Ngày 12/2/2009, Hà và Tùng thuê 1 người phụ nữ không rõ địa chỉ giả danh bà Huỳnh Thị Muộn có tên trong sổ đỏ đến gặp anh Hoan, còn Hà giả danh Nguyễn Thị Hương là con bà Muộn cần vay 70 triệu đồng để làm ăn. Anh Hoan tưởng thật nên đồng ý cho vay 70 triệu đồng với lãi suất 8%/tháng và lấy lãi trước 1 tháng với số tiền là 5.600.000 đồng, số còn lại cả 3 chia nhau.

Tương tự, bọn chúng thực hiện tổng cộng 32 vụ với hàng loạt sổ đỏ của những người ở Diên Khánh, Ninh Hòa, Vạn Ninh để lừa đảo chiếm đoạt của anh Hoan 1.720.000.000 đồng. Trong đó, Hà tham gia 31 vụ, chiếm đoạt của anh Hoan 1.670.000.000 đồng, Hà được chia 1.400.000.000 đồng; Tùng tham gia 13 vụ chiếm đoạt của anh Hoan 750.000.000 đồng, Tùng được chia 204.700.000 đồng; Hùng tham gia 7 vụ, chiếm đoạt của anh Hoan 420.000.000 đồng, Hùng được chia 114.500.000 đồng.

Hiện Hùng đã trốn, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định truy nã.

Hoàng Văn