Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Cảnh Nhật

Hội đồng Xét xử, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, sinh năm 1969) 8 năm tù và phạt bổ sung 50 triệu đồng. Các bị cáo: Phạm Thanh Sang (sinh năm 1982); Hồ Tuấn Linh (sinh năm 1981); Nguyễn Văn Lê (sinh năm 1984) và Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1991), mỗi người nhận mức án 4 năm tù.

Theo cáo trạng, sáng 24/6/2019, Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn phối hợp Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tuần tra tại khu vực vành đai biên giới, phát hiện 4 người đi trên thuyền máy chạy từ Campuchia về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng để kiểm tra.

Phát hiện lực lượng chức năng, nhóm người trên đã điều khiển phương tiện quay đầu vào bờ rồi bỏ chạy bộ về phía Campuchia. Một người trong nhóm đã ném bỏ 1 túi nilon, bên trong chứa 470.000 USD (gồm 47 cọc tiền, mỗi cọc 100 tờ mệnh giá 100 USD/tờ).

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính vắng chủ và tạm giữ toàn bộ số tang vật để xử lý theo quy định.

Đến ngày 6 và 9/7/2021, Sang và Linh ra đầu thú, 2 bị cáo Lê và Minh bị bắt để điều tra trong vụ án khác cũng tự thú trước đó có tham gia vận chuyển 470.000 USD cùng với Sang và Linh.

Quá trình điều tra, Sang, Linh, Lê, Minh khai nhận, khoảng năm 2018, Sang, Lê, Minh làm thuê cho Nguyễn Thị Kim Hạnh, còn Linh làm thuê cho Xuyến (chị của Hạnh). Trong thời gian này, các bị cáo thường tham gia vận chuyển hàng hóa, tiền tệ cho Hạnh từ Campuchia về Việt Nam và được trả tiền công từ 3-4 triệu đồng/tháng.

Ngày 24/6/2019, Hạnh chỉ đạo Sang, Minh, Linh, Lê qua Campuchia gặp đối tượng tên Cốp, Tuot nhận ngoại tệ vận chuyển về Việt Nam giao cho Hạnh. Khi cả 4 đối tượng đang trên đường vận chuyển tiền USD về Việt Nam thì bị lực lượng chức năng phát hiện, truy đuổi.

Sau đó, Sang báo lại sự việc cho Hạnh biết và thông qua báo đài mới biết mình vận chuyển trái phép 470.000 USD. Tuy nhiên, Hạnh không thừa nhận hành vi phạm tội.