7 bị can bị khởi tố về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Ảnh: CAAG

Các bị can gồm: Mai Thị Ngọc Phấn (sinh năm 1979), Trần Hoàng Yên (sinh năm 1998), Nguyễn Văn Lê (sinh năm 1984), cùng trú ấp tại xã Đa Phước, huyện An Phú; Nguyễn Thị Tuyết Vân (sinh năm 1966), Dương Công Cường (sinh năm 1950), Trương Thái Nguyên (sinh năm 1980), cùng trú tại phường Châu Phú A, TP Châu Đốc); Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa (sinh năm 1989), trú phường Bến Thành, quận 1, TP Hồ Chí Minh).

Cả 7 bị can bị trên bị khởi tố về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, quy định tại khoản 3 Điều 189 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục truy tìm 2 đối tượng có liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới do Nguyễn Thị Kim Hạnh cầm đầu, gồm Võ Văn Kha (sinh năm 1972, ngụ tại phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc) và Trần Văn Phương (sinh năm 1973, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú).

Tang vật thu giữ tại nhà các đối tượng. Ảnh: CAAG

Trước đó, ngày 9/7/2021, sau khi bắt Nguyễn Thị Kim Hạnh (sinh năm 1969) và các đối tượng liên quan đến là đối tượng cầm đầu đường dây vận chuyển trái phép 51kg vàng qua biên giới, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã dẫn giải Nguyễn Thị Kim Hạnh về nhà ở ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú để tiến hành đọc lệnh khám xét nơi ở và các địa điểm có liên quan.

Cùng thời điểm, hơn 150 cán bộ chiến sỹ công an chia làm nhiều mũi công tác, đồng loạt khám xét 15 địa điểm là cửa hàng kinh doanh vàng và nơi ở của một số đối tượng có liên quan đến đường dây buôn lậu của Kim Hạnh trên địa bàn TP Châu Đốc và huyện An Phú.

Tại các địa điểm khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ được khoảng 36kg vàng, 1,27 triệu USD, hơn 1,7 tỷ đồng, cùng nhiều thiết bị điện tử, tài liệu, chứng cứ có liên quan đến hành vi giao dịch tiền, vàng qua biên giới.

Liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới do Nguyễn Thị Kim Hạnh cầm đầu, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 17 bị can. Đồng thời, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xác minh làm rõ các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.