Bị cáo Nguyễn Thị Phương Dung trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, năm 2006, Dung thành lập DN Tư nhân Phương Dung với chức năng: Kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, du lịch, mua bán bất động sản (BĐS), xe ô tô du lịch… Quá trình hoạt động, Dung đã vay tiền của nhiều người và vay ngân hàng (NH) để đầu tư mua 16 BĐS là nhà, đất trên địa bàn TP Nha Trang, 10 xe ô tô các loại.

Đến cuối năm 2007, DN làm ăn thua lỗ. Hầu hết số BĐS ngay sau khi mua bằng nguồn vốn vay, Dung đều đem thế chấp NH vay tiền để trả nợ, lãi cho các khoản vay trước. Với khoản tiền vay NH lên đến 44.765.000.000 đồng, lãi suất phải trả 6.303.807.800 đồng, tiền phạt quá hạn 36.295.412 đồng buộc Dung phải tìm người bán tài sản hoặc để NH phát mãi tài sản.

Từ cuối năm 2007 và năm 2008, lợi dụng mối quan hệ, quen biết với Đỗ Em, Phạm Thị Mai, Nguyễn Thị Thanh Hoa, Nguyễn Kế Thành và Phạm Thị Sang, Dung đứng ra huy động vốn với lãi suất cao. Dung cam kết khi nào người cho vay cần lấy lại tiền thì báo trước 5 - 10 ngày sẽ trả.

Sau khi vay được 6,4 tỷ đồng của 5 người (Em 200 triệu đồng, Mai 1,4 tỷ đồng, Hoa 1,7 tỷ đồng, Thành 950 triệu đồng và Sang 2 tỷ 150 triệu đồng), Dung đã chiếm đoạt để sử dụng vào mục đích bù lỗ trong kinh doanh, trả lãi và nợ vay bên ngoài, trả lãi vay NH. Khi các chủ nợ yêu cầu trả lãi và gốc thì Dung trả cho Thành 150 triệu đồng và bán lô đất rẫy không có giấy tờ tại Vĩnh Hải, Nha Trang để cấn trừ cho Sang 300 triệu đồng. Sau đó, Dung trốn tránh, tắt điện thoại di động.

Trước đó, tòa này cũng đã tuyên phạt một nữ đại gia “nổi đình nổi đám” trong giới kinh doanh BĐS là Lê Thị Thúy Oanh (SN 1975, trú thôn Thái Thông, Vĩnh Thái, hiện ở 115 nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang - Giám đốc DN Hoàng Đăng) 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, buộc bồi thường cho 2 người bị hại 32,58 tỷ đồng.

Hoàng Văn