Đối tượng Nguyễn Thị Thu đã bị bắt giữ. Ảnh: CTV

Theo điều tra ban đầu, để lôi kéo người tham gia vào hệ thống của mình, Thu và đồng bọn đã xây dựng dự án Vipha kinh doanh thực phẩm chức năng theo mô hình đa cấp trên địa bàn nhiều huyện của tỉnh Bắc Ninh.

Tại các huyện Gia Bình, Lương Tài, Thuận Thành, Quế Võ (tỉnh Bắc Ninh), Thu chỉ đạo thành lập đại lý cấp huyện, chiêu mộ cộng tác viên và bằng nhiều loại giải thưởng khác nhau như hoa hồng bán lẻ, hoa hồng gián tiếp, doanh số, trưởng nhóm, du lịch và thưởng khác.

Chỉ trong một thời gian ngắn, Nguyễn Thị Thu và đồng bọn đã lôi kéo được gần 500 khách hàng với số tiền xác minh ban đầu khoảng 20 tỷ đồng. Theo nhận định của cơ quan điều tra, con số này có thể còn tăng cao sau khi người dân trình báo…

Đáng chú ý, để hoạt động bán hàng đa cấp, Công ty Vipha Việt Nam còn mạo danh nhiều cán bộ Nhà nước cấp cao như Thanh tra Chính phủ, tổng biên tập nhiều cơ quan báo chí... đã tham gia bán hàng đa cấp tại công ty này để lừa gạt người dân.

Thậm chí, khi chưa được cơ quan chức năng cấp giấy phép bán hàng đa cấp nhưng Thu vẫn hùng hồn tuyên bố, Công ty Vipha Việt Nam đã được cấp phép kinh doanh đa cấp trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Tin vào lời dụ dỗ kiếm tiền dễ dàng của Công ty Vipha Việt Nam, nhiều người dân đã đi vay tiền với lãi suất cao để đóng hàng trăm triệu đồng cho công ty này để tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp.

Nhưng đến nay, những người dân này không nhận được phần trăm hoa hồng như cam kết ban đầu của công ty, khiến họ rơi vào cảnh trả lãi vay hàng ngày mà không có nguồn thu từ phía Công ty Vipha Việt Nam.

Hiện, Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án. 

 Quang Đông