>>Vụ Bất thường tại một tiệm vàng ở Cà Mau:Cơ quan chức năng vào cuộc

Cụ thể, trong năm 2010, số thuế GTGT thực tế mà DNTN Diệu Hiền nợ là 3,2 tỉ đồng; DNTN Vạn Lợi A nợ 3,4 tỉ đồng (số tròn). Thế nhưng, tại biên bản tổng hợp kiểm tra nội bộ ngành ngày 3.3.2011 của Cục Thuế tỉnh Cà Mau thể hiện đến cuối năm 2010, cả 2  DN trên không còn nợ thuế. Tuy nhiên, khi đoàn kiểm tra (của Thanh tra tỉnh Cà Mau) tiến hành kiểm tra thì phát hiện 2 DN trên không nộp số tiền nợ thuế trên vào ngân sách nhà nước và cũng không nộp vào tài khoản tạm thu của Chi cục Thuế H.Đầm Dơi.

Theo kết quả kiểm tra, từ tháng 6-12.2010, Chi cục Thuế H.Đầm Dơi đã để ngoài sổ theo dõi nợ số tiền thuế là 6,7 tỉ đồng. Ông Văn Tài, Đội trưởng Đội kê khai - kế toán - tin học (Chi cục Thuế H.Đầm Dơi) thừa nhận với đoàn kiểm tra là việc để ngoài sổ theo dõi nợ thuế là thực hiện theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Chi cục Thuế H.Đầm Dơi.

Không chỉ giúp cháu để nợ thuế ngoài sổ sách, ông Lê Thanh Dư còn cho cháu mình mượn tiền thuế. Số là DNTN Diệu Hiền có biên bản thỏa thuận với DNTN Thanh An (P.7, TP.Cà Mau) không trực tiếp nhận tiền thuế GTGT khi phát sinh bán hàng tôm nguyên liệu tại Thanh An mà Thanh An giữ tiền thuế GTGT hằng tháng của DNTN Diệu Hiền và có trách nhiệm chuyển vào ngân sách nhà nước tại Kho bạc H.Đầm Dơi hoặc tài khoản phụ của Chi cục Thuế H.Đầm Dơi. Tuy nhiên trên thực tế, từ tháng 3.2010 - 4.2011, ông Dư cùng một số thuộc cấp của mình nhiều lần trực tiếp đến DNTN Thanh An nhận tiền mặt thuế GTGT của DNTN Diệu Hiền, tổng cộng 7,79 tỉ đồng. Ngày 30.6.2010, ông Dư giới thiệu bà Lê Diệu Hiền (chủ DNTN Diệu Hiền) đến Thanh An nhận 1,4 tỉ đồng thuế GTGT, nhưng đến ngày 31.12.2010 bà Hiền vẫn không nộp vào Kho bạc nhà nước. Bà Hiền thừa nhận có nhận số tiền trên, do ông Dư đồng ý cho mượn.

Gia Bách