Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 25/11/2011 - 21:22
(Thanh tra) - Hôm nay (25/11), Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC46) Công an TP Hà Nội cho biết, chuẩn bị kết thúc điều tra vụ án Lê Bá Quỳ, sinh năm 1969 ở Gia Lâm, Hà Nội cùng đồng phạm đã lập công ty ma, sử dụng 17 sổ đỏ giả vay trên 70 tỷ đồng của 6 ngân hàng và dùng 3 sổ đỏ giả vay gần 10 tỷ đồng của 2 cá nhân khác.
Đối tượng Lê Bá Quỳ
Theo điều tra, năm 2009 - 2010, Quỳ đã móc nối với Phùng Văn Thúy, từng là cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Gia Lâm lấy hơn 30 phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các đối tượng đã tiến hành làm giả sổ đỏ mang tên Quỳ và vợ là Nguyễn Thị Lệ Thủy để thế chấp vay tiền ngân hàng.
Quỳ cũng thành lập cùng lúc 4 công ty, tuy nhiên chỉ có một công ty trực tiếp làm giám đốc là hoạt động kinh doanh thật, còn lại 3 công ty được thuê người làm giám đốc, kế toán, hoạt động dưới sự chỉ đạo của Quỳ.
Để hợp thức thủ tục vay tiền ngân hàng, Quỳ dùng pháp nhân của 4 công ty lập các hợp đồng kinh tế khống ký kết làm giả việc mua bán hàng hóa, nguyên vật liệu giữa 4 công ty, dùng 17 sổ đỏ giả để vay tiền, rồi chiếm đoạt hơn 70 tỷ đồng của 6 ngân hàng. Hiện nay, Quỳ mới chỉ trả 10,7 tỷ đồng nợ cho ngân hàng.
Ngoài ra, tháng 1/2010, Quỳ đã dùng 3 sổ đỏ giả mang tên vợ chồng Quỳ để ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho anh Trần Việt Anh đăng ký hộ khẩu tại 16 ngõ 30 Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Hà Nội và chị Đặng Thị Ngọc đăng ký hộ khẩu tại 16 tổ 1 Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội để vay 9,7 tỷ đồng của hai người này. Đến tháng 2/2010, chị Đặng Thị Ngọc mang 3 sổ đỏ trên đến Phòng Tài nguyên và Môi trường, huyện Gia Lâm để kiểm tra nội dung thì bị giữ lại. Sau đó, Quỳ đã trả tiền cho anh Trần Việt Anh, đến nay vẫn còn nợ khoảng 2 tỷ đồng.
Hoàng Long
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong 2 ngày 29 - 30/4, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Thanh Hóa đã kiểm tra, xử lý 361 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 1 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 16 trường hợp, tạm giữ 12 phương tiện.
Hương Trà
(Thanh tra) - 6 tháng đầu năm 2026 (từ ngày 1/10/2025 - 30/3/2026), TAND hai cấp TP HCM đã thụ lý 85.978 vụ việc các loại, trong đó tồn kỳ trước chuyển qua 16.019 vụ, thụ lý mới 69.959 vụ; đã giải quyết 39.117 vụ việc, đạt tỷ lệ 45,5%. So với cùng kỳ năm 2025, số vụ việc thụ lý tăng 8.985 vụ, số vụ giải quyết tăng 4.041 vụ.
Nam Dũng
Minh Nghĩa
Thái Nam
Hương Trà
Minh Nghĩa
Lan Anh
Hương Trà
Cao Huân
PV
Nguyễn Mai
B.S
Hương Giang
T. Minh
Hương Giang
Nguyễn Mai
Bích Tuệ Lan Anh