Đối tượng Lê Bá Quỳ

Theo điều tra, năm 2009 - 2010, Quỳ đã móc nối với Phùng Văn Thúy, từng là cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Gia Lâm lấy hơn 30 phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các đối tượng đã tiến hành làm giả sổ đỏ mang tên Quỳ và vợ là Nguyễn Thị Lệ Thủy để thế chấp vay tiền ngân hàng.

Quỳ cũng thành lập cùng lúc 4 công ty, tuy nhiên chỉ có một công ty trực tiếp làm giám đốc là hoạt động kinh doanh thật, còn lại 3 công ty được thuê người làm giám đốc, kế toán, hoạt động dưới sự chỉ đạo của Quỳ. 

Để hợp thức thủ tục vay tiền ngân hàng, Quỳ dùng pháp nhân của 4 công ty lập các hợp đồng kinh tế khống ký kết làm giả việc mua bán hàng hóa, nguyên vật liệu giữa 4 công ty, dùng 17 sổ đỏ giả để vay tiền, rồi chiếm đoạt hơn 70 tỷ đồng của 6 ngân hàng. Hiện nay, Quỳ mới chỉ trả 10,7 tỷ đồng nợ cho ngân hàng.

Ngoài ra, tháng 1/2010, Quỳ đã dùng 3 sổ đỏ giả mang tên vợ chồng Quỳ để ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho anh Trần Việt Anh đăng ký hộ khẩu tại 16 ngõ 30 Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Hà Nội và chị Đặng Thị Ngọc đăng ký hộ khẩu tại 16 tổ 1 Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội để vay 9,7 tỷ đồng của hai người này. Đến tháng 2/2010, chị Đặng Thị Ngọc mang 3 sổ đỏ trên đến Phòng Tài nguyên và Môi trường, huyện Gia Lâm để kiểm tra nội dung thì bị giữ lại. Sau đó, Quỳ đã trả tiền cho anh Trần Việt Anh, đến nay vẫn còn nợ khoảng 2 tỷ đồng.

Hoàng Long