Theo kết quả điều tra, trong các năm 2009 - 2011, ông Hùng và ông Lộc đã lập hồ sơ, chứng từ trái quy định để cho các bà Cao Bạch Mai, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Minh Nhật (tỉnh Đắk Nông); Trần Thị Xuân, Giám đốc Công ty TNHH Nhật Tân và Nguyễn Thị Loan, Giám đốc Công ty TNHH Phát Long (đều ở tỉnh Đắk Lắk) vay của VDB Chi nhánh Đắk Lắk - Đắk Nông hơn 1.000 tỷ đồng. Đổi lại, các bà Mai, Xuân và Loan đã "lại quả" cho ông Hùng một chiếc xe ô tô trị giá hơn 4 tỷ đồng. Sau đó, vì làm ăn thua lỗ, nên các bà Mai, Xuân và Loan đều mất khả năng chi trả cho VDB Chi nhánh Đắk Lắk - Đắk Nông, tổng cộng hơn 540 tỷ đồng.

Trước đó, Viện KSND tỉnh Đắk Nông cũng đã khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can Mai, Xuân và Loan về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

                                    Trung Đức