Công ty Trần Thanh thuê mặt bằng tại số 12 Bàu Cát 9, quận Tân Bình

Bỗng dưng thành… Giám đốc

Qua giới thiệu của Dìu Chắt Mùi, chị Lê Thị Thùy Trang, Giám đốc điều hành, đại diện Công ty Y.G, có trụ sở tại huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương, ký Hợp đồng kinh tế số 081001 ngày 01/8/2010 với Công ty TNHH MTV TM – DV - XD Trần Thanh ( Công ty Trần Thanh ), địa chỉ 12 Bàu Cát 9, phường 11 quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, do Trần Minh Thanh, Giám đốc Công ty làm đại diện, mua dây cáp điện các loại, với tổng trị giá hợp đồng là 1.100.319.000 đồng. Trong hợp đồng 2 bên thống nhất là giao hàng ngay sau khi nhận tiền. 

Ngày 30/8/2010, Công ty Y.G đã chuyển 1.100.319 đồng tại Ngân hàng Sacombank - Chi nhánh Tân Phú, tuy nhiên ngay sau khi nhận được tiền, Giám đốc Công ty Trần Thanh cử người qua Công ty Y.G mượn lại hợp đồng kinh tế để chỉnh sửa lại phần thiếu sót trong hợp đồng rồi giữ luôn, không trả lại cho Y.G, và không chịu giao hàng theo hợp đồng đã ký. Khi nhân viên Công ty Y.G đến trụ sở của Công ty Trần Thanh, số 12 Bàu Cát 9 thì được biết, Công ty Trần Thanh đã ngưng hoạt động, trả mặt bằng số 12 Bàu Cát 9, phường 11 quận Tân Bình và mọi thông tin liên lạc với lãnh đạo Công ty Trần Thanh đều không thực hiện được.

Công ty Y.G tức tốc cử người về Bến Tre xác minh nhân thân của Trần Minh Thanh, sinh năm 1973, địa chỉ ấp 2, xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, là Giám đốc Công ty Trần Thanh, lúc này mới hay: Anh Trần Minh Thanh, bị mất CMND cách đây đã hơn 1 năm, hiện công việc chính của anh là làm thợ hồ. Từ khi bị mất CMND anh Thanh không hề đi ra khỏi địa phương và anh đã làm đơn cớ mất CMND gửi cơ quan Công an để xin cấp lại CMND. Gia đình anh Thanh có hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn, hai vợ chồng phải làm lụng vất vả nuôi 3 đứa con ăn học, gia đình thuộc diện xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Anh Thanh hoàn toàn bất ngờ khi biết mình bỗng dưng trở thành… Giám đốc Công ty Trần Thanh ở quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

Đề nghị khởi tố về hành vi giả mạo CMND để lừa đảo

Qua dò hỏi thông tin từ một nhân viên của Công ty Trần Thanh, chị  Lê Thị Thùy Trang biết được, trưa ngày 07/9/2010, Giám đốc Công ty Trần Thanh tên thật là Đặng Thanh Thiện, sinh năm 1984, ngụ huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp (sử dụng giấy CMND của anh Trần Minh Thanh và đã thay hình của ông Thanh trong CNMD bằng hình của người khác) hẹn gặp nhân viên của Công ty Trần Thanh để lấy lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản chính) và một số giấy tờ, để làm thủ tục giải thể Công ty Trần Thanh, tại ngã tư Phạm Hùng - Nguyễn Văn Linh, thuộc xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Chị Trang rất mừng, vì đây là dịp may mắn được gặp ông Giám đốc chính hiệu của Công ty Trần Thanh, có tên thật là Đặng Thanh Thiện nên chị Trang và anh trai là Lê Hoài Sang, em ruột là Lê Hoài Bảo cùng vài người bạn của Sang, Bảo ở gần nhà đi cùng. Mục đích của chị Trang là gặp được Đặng Thanh Thiện, sau đó yêu cầu về cơ quan Công an gần nhất nhờ can thiệp, buộc ông Thiện phải giao số hàng dây điện theo hợp đồng đã ký.

Sau khi Đặng Thanh Thiện lấy giấy tờ từ nhân viên Công ty Trần  Thanh, điều khiển xe gắn máy, phía sau chở người bạn gái đi về hướng Bình Chánh. Chị Trang và một số người cùng đi bám theo sau, khoảng 800 m thì bắt kịp Đặng Thanh Thiện, buộc dừng xe và yêu cầu anh Thiện đến cơ quan Công an để giải quyết. Chị Trang và một người trong nhóm đã điện thoại báo Cảnh sát 113 nhờ can thiệp, được trực ban Cảnh sát 113 nói đưa ngay vụ việc đến cơ quan Công an gần nhất để xử lý.

Lúc này, Thiện đề nghị ghé quán cà phê gần đó để giải quyết ổn thỏa số tiền trên. Khi mọi người chuẩn bị vào quán cà phê ở đường Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh thì Dìu Chắt Mùi (người giới thiệu mua lô hàng dây điện) cùng chồng là Nhân và vài người bạn của Nhân cũng tới quán cà phê. Tại đây, người đi cùng với chị Mùi điện thoại báo cho Công an địa phương tới giải quyết, ngay sau đó, một cán bộ Công an huyện Bình Chánh đã có mặt, anh Công an đã 2 lần rút thẻ ngành mời Thiện và mọi người về trụ sở Công an huyện Bình Chánh giải quyết vụ việc nhưng cả 2 lần, Thiện đều nói đang dàn xếp và nhờ người nhà mang tiền đến Ngân hàng chuyển trả cho Công ty Y.G số tiền 1,1 tỷ đồng nên cán bộ Công an chấp nhận lời đề nghị của Thiện. Sau đó anh Công an ra về. Tại đây, chị Trang yêu cầu Thiện giao hàng theo hợp đồng, Thiện nói không có hàng để giao, xin được trả lại số tiền đó, chị Trang đồng ý. Thiện điện thoại báo cho người thân, gom tiền để trả lại chị Trang. Thiện lấy lý do thời gian quá gấp, hẹn buổi chiều sẽ chuyển tiền vào tài khoản của Công ty Y.G.

Do ngồi từ trưa đến chiều, mọi người đều mỏi mệt, Thiện đề nghị tìm khách sạn để nghỉ ngơi và mọi người nhất trí vào khách sạn trong khu Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, sau đó chuyển về khách sạn trên đường Sư Vạn Hạnh nối dài, thuộc phường 12 quận 10 để nghỉ tạm, chờ người nhà Thiện mang tiền tới trả. Chị Trang, Bảo, Mùi, Thiện, bạn gái Thiện ở chung phòng, Anh Sang và một số người đi cùng ngồi đợi ở trước cửa khách sạn. Khoảng 1 giờ 30 sáng ngày 08/9/2010, người nhà Thiện điện thoại hẹn đến khách sạn trên đường Lê Hồng Phong, quận 10 để nhận tiền. Sang cùng một số người chạy xe gắn máy đến nhận tiền theo lời của Thiện. Tới khách sạn đường Lê Hồng Phong, anh Sang cùng mấy người vừa mở bọc tiền thì lực lượng Công an ập tới bắt giữ và ít phút sau lực lượng Công an có mặt tại khách sạn trên đường Sư Vạn Hạnh, bắt Trang, Bảo, Mùi và những người cùng đi.

Như vậy, từ khi gặp Thiện, chị Trang và những người đi cùng không bắt trói, đánh đập, hăm dọa, bỏ đói, gây tổn hại đến sức khỏe và tinh thần của Thiện, khi bị Công an bắt giữ, chị Trang và những người đi cùng khai báo rõ ràng, không có hành vi chống đối hay bỏ chạy.  

Chị Lê Thị Thùy Trang cho biết, do quá bức xúc vì Đặng Thanh Thiện chiếm đoạt số tiến trên 1 tỷ đồng nên đã nhờ anh em ruột, bạn bè, cùng đi mang tính chất hỗ trợ để đòi nợ khi cần thiết chứ hoàn toàn không thuê mướn giang hồ đi đòi nợ thuê. Việc chị Trang cùng những người đi cùng bị lực lượng Công an bắt giữ là do người nhà của Thiện đã đến cơ quan CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP. Hồ Chí Minh trình báo chị Trang và những người cùng đi đã có hành vi bắt cóc con tin để tống tiền. Đây là kịch bản của Thiện dựng lên nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra: Thiện từ chỗ có dấu hiệu phạm tội trở thành nạn nhân của vụ bắt cóc đòi nợ và thoát khỏi vòng lao lý !?

Vì vậy, ngày 25/4/2011, chị Trang đã có đơn gửi cơ quan chức năng đề nghị khởi tố Đặng Thanh Thiện có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản công dân theo điều 139 BLHS, hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ.

Minh Yến