Một bản hợp đồng có 2 nội dung khác nhau.

>> Âm mưu “bức tử” doanh nghiệp?

Sau thời gian dài tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ, tài liệu, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tiến hành bắt tạm giam đối với bà Phan Thị Tâm Mỹ (nghỉ hưu từ 1/1/2011), nguyên Giám đốc Quỹ Tín dụng T.Ư - Chi nhánh Đồng Nai, về hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, theo điều 179 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, từ năm 2004 đến năm 2010, Giám đốc Quỹ Tín dụng T.Ư - Chi nhánh Đồng Nai Phan Thị Tâm Mỹ đã ký duyệt nhiều hồ sơ cho vay không đúng quy định, cùng một hợp đồng thế chấp vay tiền lại có nội dung khác nhau, đặc biệt là quá trình thẩm định tài sản thế chấp không tuân thủ pháp luật, dẫn đến không đánh giá được giá trị tài sản được thế chấp, làm thiệt hại cho Nhà nước hàng trăm tỷ đồng. Đơn cử trường hợp của ông Nguyễn Văn Hồng, ngụ ấp 4 xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, ký Hợp đồng số 01949 ngày 22/11/2007 thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) với Quỹ Tín dụng T.Ư - Chi nhánh Đồng Nai để Doanh nghiệp (DN) Tư nhân Hoàng Bảo Uyên vay số tiền 60 triệu đồng, tuy nhiên, điều rất khó hiểu là Quỹ Tín dụng T.Ư - Chi nhánh Đồng Nai lại có 1 bản Hợp đồng thế chấp GCNQSDĐ của ông Nguyễn Văn Hồng cũng mang số 01949 ngày 22/11/2007 nhưng số tiền mà DN Hoàng Bảo Uyên được vay lên tới 420 triệu đồng...

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc DN Thanh Quảng, trụ sở tại TP Biên Hòa, có chức năng san lấp mặt bằng, xây dựng công trình dân dụng, để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Cụ thể: Nguyễn Mạnh Cường đã dùng các xe cơ giới của DN thế chấp, vay hàng chục tỷ đồng của Quỹ Tín dụng T.Ư - Chi nhánh Đồng Nai, trong đó có một số xe cơ giới của DN đã thế chấp nhưng Giám đốc Cường lại đem bán cho người khác để lấy tiền kinh doanh, vì vậy việc thu hồi vốn của DN đến nay vẫn không thực hiện được.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, khi có tình tiết mới, Báo Thanh tra sẽ thông tin đến bạn đọc.

 Minh Yến