>> Truy tố 11 bị can trong vụ bắt giữ người trái pháp luật
>> Kẻ lừa đảo thành người bị hại?

Cú lừa ngoạn mục

Đầu tháng 8/2010, chị Lê Thị Thùy Trang, phụ trách kinh doanh Công ty Hữu Kiết nhờ chị Dìu Chắt Mùi, phường 2, quận 8 giới thiệu mua dây cáp điện cho Công ty và thỏa thuận Mùi hưởng 10% hoa hồng. Thông qua một người tên Duy, Mùi đặt mua hàng của Công ty TNHH MTV TM DV XD Trần Thanh (Công ty Trần Thanh), ở 12 Bàu Cát 9, phường 11, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

Đến giữa tháng 8/2010, Mùi đưa chị Trang Hợp đồng kinh tế số 081001 do Công ty Trần Thanh soạn thảo, để đại diện Công ty Hữu Kiết ký, nhưng do một số điều khoản trong hợp đồng không chính xác về thời gian giao hàng, phương thức thanh toán tiền nên chị Trang trả hợp đồng lại cho Mùi, yêu cầu Công ty Trần Thanh điều chỉnh.

Dù Hợp đồng chưa ký kết, nhưng Đặng Thanh Thiện, giữ vai trò quản lý, điều hành Công ty Trần Thanh, chỉ đạo nhân viên viết hóa đơn bán hàng số 082915 có nội dung: Công ty Trần Thanh bán cho Công ty Hữu Kiết số dây cáp điện trị giá 1.100.319.000 đồng. Thời gian này, chị Trang không có mặt tại TP. Hồ Chí Minh nên ký sẵn Ủy nhiệm chi thanh toán tiền hàng cho Công ty Trần Thanh, số tiền 1.100.319.000 đồng, chờ chỉnh sửa hợp đồng xong sẽ thực hiện.

Tuy nhiên, Công ty Trần Thanh đề nghị chuyển tiền trước sẽ nhận hàng sau. Do tin tưởng Mùi, chị Trang cho chuyển đủ tiền vào tài khoản Công ty Trần Thanh, tại Ngân hàng Á Châu, Chi nhánh Bình Phú, quận 6. Ngày 31/8/2010, Giám đốc Công ty Trần Thanh đã rút hết số tiền ra khỏi tài khoản và đóng cửa Công ty, không giao hàng cho Công ty Hữu Kiết.

Vậy là, do sơ suất trong kinh doanh, đại diện Công ty Hữu Kiết là chị Lê Thị Thùy Trang, đã sập bẫy băng nhóm lừa đảo.

Rút tiền bằng CMND giả

Sau khi vụ việc xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can với Đặng Thanh Thiện, Đặng Kim Quyền và Phạm Vũ Phong, can tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 16/11/2011, Phạm Vũ Phong, sinh năm 1984, cư trú xã Phong Thạnh A, huyện Giá Rai, tỉnh  Bạc Liêu bị sa lưới pháp luật; Đặng Thanh Thiện, Đặng Kim Quyền bỏ trốn khỏi địa phương.

Tại cơ quan điều tra, Phong khai nhận Công ty TNHH MTV TM DV XD Trần Thanh do Đặng Thanh Thiện, sinh năm 1984, quê quán xã Mỹ An, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp trực tiếp điều hành. Thiện giao cho Phong mua của người không quen một giấy CMND mang tên Trần Minh Thanh, quê xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm, Bến Tre, với giá 500.000 đồng, và dùng CMND này thuê một người tên Ba (không rõ lai lịch) với tên Trần Minh Thanh trên CMND, thành lập Công ty Trần Thanh, địa chỉ 12 Bàu Cát 9, phường 11, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

Sau khi có được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và mua được hóa đơn thuế, người tên Ba không còn làm Giám đốc, chức danh này được Thiện giao lại cho Phạm Vũ Phong.

Tháng 7/2010, Phạm Vũ Phong giả chữ ký tên Trần Minh Thanh và lấy ảnh của Phong dán vào giấy CMND của Trần Minh Thanh để mở tài khoản Công ty Trần Thanh tại ngân hàng Á Châu, Chi nhánh  Bình Phú, quận 6. Ngày 30/8/2010, Công ty Hữu Kiết do Lê Thị Thùy Trang ký ủy nhiệm chi chuyển số tiền 1.100.319.000 đồng vào tài khoản Công ty Trần Thanh. Theo chỉ đạo của Thiện, 8 giờ sáng ngày 31/8/2010,  Phạm Vũ Phong, Phạm Thị Kim Tuyến và Đặng Kim Quyền (anh ruột Thiện) đến ngân hàng, Phong dùng CMND mang tên Trần Minh Thanh nhưng dán hình của Phong để rút hết số tiền trong tài khoản, giao cho Quyền giữ. Quyền cho Phong 500.000 đồng để về quê ở Bạc Liêu, Tuyến được Thiện trả tiền lương 2.500.000 đồng và nói tạm thời nghỉ việc, khi nào làm lại sẽ báo sau.

Hiện bị can Đặng Thanh Thiện, Đặng Kim Quyền và các đối tượng liên quan là Duy, Phong, Ba... chưa xác định được lai lịch, địa chỉ nên cơ quan CSĐT tiếp tục xác minh làm rõ, và ra quyết định truy nã.

Tại phiên tòa sơ thẩm hình sự, ngày 07/9/2012 Hội đồng xét xử TAND TP. Hồ Chí Minh nhận định, đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phạm Vũ Phong cùng đồng bọn thực hiện. Đáng chú ý là các tên Đặng Thanh Thiện, Đặng Kim Quyền và Phạm Vũ Phong là những thanh niên mới lớn, lười lao động, để có tiền ăn chơi, bọn chúng đã cấu kết thành lập Công ty Trần Thanh. Bằng thủ đoạn gian dối đã chiếm đoạt 1.100.319.000 đồng của Công ty Hữu Kiết.

Trong vụ án này, Phạm Vũ Phong được Thiện thuê làm Giám đốc và là người trực tiếp ký tên rút tiền tại ngân hàng, để cho tên Đặng Thanh Thiện, Đặng Kim Quyền chiếm đoạt số tiền trên.

Hành vi phạm tội của Phạm Vũ Phong là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến tài sản hợp pháp của Công ty Hữu Kiết, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội, vì vậy, HĐXX tuyên phạt Phạm Vũ Phong 8 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và có trách nhiệm bồi thường cho người bị hại số tiền nói trên theo quy định pháp luật.

Minh Yến