Bị cáo Huỳnh Thị Kim Hương trước vành móng ngựa. Ảnh: Hoàng Văn

Theo cáo trạng, vào tháng 12/2012, xuất phát từ mối quan hệ Hương là chị em với bà Laurence Gontran (Quốc tịch Pháp). 

Bà Laurence có đặt vấn đề với Hương muốn mua một căn nhà tại Nha Trang để thuận lợi khi về Việt Nam có chỗ ở, nhưng theo luật pháp Việt Nam, tại thời điểm năm 2012 không đứng tên chủ sở hữu được, nên Hương hứa đứng tên mua nhà giúp và sẽ làm thủ tục chuyển tên cho bà Laurence sau.

Để bà Laurence tin tưởng chuyển tiền về cho Hương mua nhà, Hương đã nhờ chị Trần Thị Ngọc ở tổ 9 Lư Cấm, Ngọc Hiệp, Nha Trang chụp ảnh mặt tiền căn nhà 8/10 Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang và yêu cầu Ngọc gửi cho con trai Hương là Phạm Quốc Huy qua email. 

Khi nhận được ảnh Hương dặn Huy căn cứ vào hình ảnh mặt tiền nhà 8/10 Nguyễn Thiện Thuật để tự chỉnh sửa lại hình ảnh và bố trí nội thất bên trong cho đẹp, sang trọng rồi gửi email sang Pháp nói dối những hình ảnh này là của căn nhà 8/10 Nguyễn Thiện Thuật, mục đích để cho bà Laurence xem thấy đẹp, tin tưởng, đồng ý mua nhà mà chuyển tiền về.

Ngày 1/12/2012 và ngày 7/12/2012, bà Laurence nhận được hình ảnh căn nhà trên do Huy gửi bằng email. Hương cho biết giá căn nhà này là 73.000 Euro + 100 Euro làm thủ tục sang tên chủ sở hữu cho bà Laurence, qua hình ảnh căn nhà và giá cả mà Hương đưa ra bà Laurence tin, đồng ý mua và đã chuyển tiền về cho Hương 5 lần tổng cộng 74.000 Euro (tương đương 2,1 tỷ đồng).

Sau khi nhận đủ 74.000 Euro, Hương không mua nhà mà rút ra 900 triệu đồng trả nợ cho các khoản vay mượn trước đó, còn 1,1 tỷ đồng Hương gửi tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Khánh Hòa. Sau đó rút dần ra tiêu xài, mua vé số và đánh số đề, đến tháng 4/2013 thì rút hết tiền.

Sau khi trả nợ và tiêu xài hết 74.000 Euro, Hương đã nhờ con trai gửi email sang Pháp nói cho bà Laurence biết việc mua căn nhà 8/10 Nguyễn Thiện Thuật bị hủy bỏ, không thực hiện được do giấy tờ nhà không đầy đủ và nói số tiền 74.000 Euro mua nhà đã gửi vào Ngân hàng Ngoại thương để hưởng lãi suất 2%/tháng.

Đến tháng 10/2013, bà Laurence hỏi khoản tiền 74.000 Eure đang ở đâu, Hương bảo Huy gửi email sang Pháp nói dối với bà Laurence là tiền vẫn đang gửi trong ngân hàng và tiền lãi được 80 triệu đồng.

Đến tháng 2/2014, bà Laurence về Việt Nam gặp Hương hỏi khoản tiền của bà đã chuyển về mua nhà hiện nay ở đâu? Lý do tại sao không mua nhà? Hương nói khoản tiền vẫn đang gửi tại ngân hàng để hưởng lãi suất, bà Laurence yêu cầu chuyển số tiền vào tài khoản của bà, Hương hứa sẽ chuyển, một vài ngày sau biết không thể tiếp tục nói dối bà Laurence nên Hương đã nói thật là đã rút từ ngân hàng ra trả nợ, chơi lô đề và tiêu xài hết.

Nghe vậy, bà Laurence yêu cầu Hương viết một tờ giấy xác nhận nội dung là bà Laurence và Hương đã thống nhất việc mua nhà, bà Laurence đã chuyển 74.000 Euro cho Hương để mua nhà nhưng Hương không mua mà chiếm đoạt luôn, Hương tự viết ra giấy mượn tiền ngày 22/2/2014, bà Laurence và hai con trai Hương là Phạm Quốc Huy và Phạm Hoàng Huy cùng ký tên.

Do không tin tưởng Hương nên bà Laurence yêu cầu phải dịch sang tiếng Pháp và qua công chứng để bà Laurence hiểu nội dung thì tờ giấy đó mới có giá trị pháp lý, Hương hứa sẽ phiên dịch và qua công chứng nhưng cho đến nay vẫn không thực hiện.

Đến ngày 3/5/2014, tại cơ quan điều tra, bà Laurence được ông Lê Trung (người phiên dịch) phiên dịch sang tiếng Pháp toàn bộ nội dung giấy mượn tiền ghi ngày 22/2/2014 do bà Hương tự viết ra.

Sau khi biết nội dung này bà Laurence nhận thấy không đúng với thực tế, không đúng theo yêu cầu của bà đồng thời chưa qua công chứng nên không có giá trị pháp lý để chứng minh về sau. Nên yêu cầu cơ quan điều tra hủy bỏ giấy mượn tiền này. Bà Hương cũng thống nhất hủy bỏ nội dung giấy mượn tiền, coi như không có giá trị pháp lý gì chứng minh về sau.

Hoàng Văn