Một mắt xích trong đường dây lừa đảo, Trần Thanh Bính

Khác với thủ đoạn của Bùi Công Toàn, Trần Thanh Bính (sinh năm 1971, hộ khẩu thường trú tại số 228/68, Điện Biên Phủ, Thanh Khê, Đà Nẵng, tạm trú tại nhà vợ là Nguyễn Thị Kim Phượng, thuộc tổ 4, khối phố Châu Trung, phường Cẩm Nam, Hội An, Quảng Nam) đã thực hiện hành vi lừa đảo “cao tay ấn” hơn, bằng công nghệ làm giả hồ sơ đất tái định cư thành nhiều bản có dấu đỏ để lừa đảo.

Theo đơn tố cáo của vợ chồng ông Huỳnh Văn Trương và bà Trần Thị Thanh Hải, tổ 21, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng, lợi dụng quan hệ quen biết, Bính nhờ ông Trương vay mượn rồi viết giấy mượn của ông 200 triệu đồng để “lo công việc”, sau đó “xù” luôn cho đến nay. Không chỉ có vậy, biết gia đình ông Trương thuộc diện giải tỏa và tái định cư trong dự án Khu du lịch sinh thái Hòa Xuân và muốn nhận lô đất 2 mặt tiền đường 10,5m để tiện việc kinh doanh, Trần Thanh Bính khoe là có quen với nhiều “ông lớn” quyết định được việc chuyển đổi lô đất bên trong ra lô đất 2 mặt tiền. Tháng 6/2011, ông Trương giao toàn bộ hồ sơ giải tỏa chính (gồm Bảng tính giá trị đền bù, Biên bản chi tiền đền bù, Thông báo số 152/BGTĐB về kết quả giải quyết tái định cư của hộ giải tỏa) cho Bính lo liệu việc chuyển đổi lô đất, với giá trọn gói mà Bính đưa ra là 400 triệu đồng.

Thời gian sau, Ban Đền bù các dự án đầu tư xây dựng số 2 yêu cầu ông Trương mang hồ sơ lên nhận đất, nhưng không thể thực hiện vì hồ sơ chính đã “lỡ” giao cho Bính. Ngày 15/11/2011, Bính hẹn ông Trương đến nhà trả lại giấy tờ, khi ông Trương đến thì Bính trốn mất. Tại nhà vợ chồng Bính, sau khi vợ Bính sắp xếp, ông Trương gặp người phụ nữ tên là Dương Thị Cúc Hoa, trú tại K278/35, Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng, và được bà Hoa cho biết là Bính đã đem giấy tờ đất của ông Trương cầm cố cho một người khác với số tiền 50 triệu đồng. Trong lúc cần kíp giấy tờ để nhận đất, thông qua bà Hoa, ông Trương đã giao cho người lạ mặt 60 triệu đồng (có 10 triệu đồng tiền lãi) để lấy lại hồ sơ đất và nộp cho Ban Đền bù các dự án đầu tư xây dựng số 2 đăng ký nhận đất tái định cư. Tại “Giấy mượn tiền” do bà Hoa viết ngày 30/11/2011, có chữ ký làm chứng của anh Trần Em và Nguyễn Văn Tiến, với nội dung: “Tôi tên là Hoa, tôi mượn tiền này để đưa qua anh Em và cháu Tiến đi lấy phiếu xanh đất đường 10,5m, 2 mặt tiền khu Hòa Xuân, Cẩm Lệ... Hiện tại lấy 60 triệu đồng, còn lấy ra phiếu xanh là đưa thêm 50 triệu đồng”. Gọi là “giấy mượn tiền” nhưng thực chất đây là giấy nhận tiền cọc để chạy hồ sơ đất của ông Trương, và sự việc bất thành. Ngoài ra, Bính còn lừa nhiều người khác thông qua việc vay mượn tiền để “hợp tác kinh doanh”...

Chưa hết, hiện tại dù hộ ông Trương đã “chuộc” lại bản chính hồ sơ để nhận đất, nhưng vẫn còn 1 bộ hồ sơ đền bù, tái định cư đất đóng dấu đỏ cùng mang tên của vợ chồng ông Trương, bà Hải.  Điều này cho thấy, khi ôm giữ hồ sơ chính của ông Trương, Trần Thanh Bính cùng đồng bọn đã kịp thời dùng công nghệ Scan thành 2 bản chính, với mục đích lừa đảo

Tương tự, vào ngày 15/5/2011, Trần Thanh Bính đặt cọc 300 triệu đồng để mua lô đất số 43, 44, đường 7,5m, khu An Cư 2 mở rộng, Sơn Trà, Đà Nẵng, của bà Nguyễn Thị Giang, tổ 29, phường Phước Mỹ, Sơn Trà. Sau khi nhận tiền cọc, chủ đất giao hồ sơ chính cho Bính và bị Bính chiếm giữ trong thời gian dài mới chịu trả lại, để bà Giang giao dịch với người khác và đã được cấp “sổ đỏ” hai lô đất trên. Về sau, có một người phụ nữ mang hồ sơ đất có “dấu đỏ” tìm đến gặp người nhà bà Giang, mới hay mình bị Bính lừa tiền cọc 300 triệu đồng.

Không những thế, đường dây của Bính còn tổ chức làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức nhằm dễ dàng trục lợi. Đề nghị Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP. Đà Nẵng và quận Thanh Khê cần sớm vào cuộc phanh phui và xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật này.

PV