Tiệm vàng này bán một ngày hơn 1.000 lượng vàng - Ảnh: Gia Bách

* Tiệm vàng bán 1.000 lượng/ngày, trốn thuế 54 tỉ đồng

* Nhiều đại gia vàng bạc của TP.HCM lặn lội xuống tận đây mua hàng ngàn tỉ đồng

Theo sổ sách chứng từ, doanh số trong 7 tháng của tiệm vàng trên 7.712 tỉ đồng. Nhưng tiệm vàng này kê khai doanh số ấn định là 714 triệu đồng/tháng, tức doanh thu mỗi ngày chưa đến 24 triệu đồng.

Ai về Cà Mau mua vàng?

Mới đây, Thanh tra tỉnh Cà Mau đã có kết luận chính thức, phát hiện hàng loạt bất thường xung quanh tiệm vàng này. Theo đó, qua kiểm tra cho thấy, từ tháng 1 - 11.2010, trên hóa đơn bán hàng của DNTN Hoàng Khiêm thể hiện việc tăng doanh số bán với giá trị hàng hóa rất lớn, lên đến 7.712 tỉ đồng. Trong đó, xuất bán vàng cho Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn 7.641 tỉ đồng;xuất bán vàng cho Ngân hàng cổ phần thương mại Á Châu là 70 tỉ đồng; xuất bán vàng cho Công ty THHH trang sức Bạch Kim Việt Nam là 794 triệu đồng.

Kinh doanh gần 7 tấn vàng Theo bản kê xuất hóa đơn trong năm 2010, DNTN Hoàng Khiêm có doanh thu bán vàng thực tế phát sinh lên đến 7.712 tỉ đồng, cao hơn 900 lần so với doanh thu khoán thuế. Đặc biệt, có những ngày tiệm vàng này bán ra 7.000-8.000 lượng vàng. Như ngày 7.1 bán ra 7.465 lượng vàng, ngày 8.1 bán ra 8.540 lượng, ngày 11.1 bán ra 8.096 lượng. Với doanh thu 7.712 tỉ đồng so với giá vàng tại thời điểm bán thì tương ứng với 200.000 lượng vàng, gần 7 tấn vàng, một con số nằm mơ của những công ty kinh doanh vàng bạc tại các thành phố lớn.

Trong biên bản làm việc giữa Chi cục Thuế Đầm Dơi, ông Nguyễn Bỉnh Khiêm, chủ tiệm vàng, một lần nữa xác nhận mình có bán hàng cho Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (địa chỉ tại 115 Nguyễn Công Trứ, Q.1, TP.HCM) đúng như doanh số thể hiện trên hóa đơn. Đáng chú ý là DNTN Hoàng Khiêm không xuất trình được chứng từ chứng minh nguồn gốc số vàng hơn 7 tấn đã mua vào để chế tác, phân kim.

Và khi đoàn kiểm tra làm việc với ông Nguyễn Bỉnh Khiêm thì cho thấy, hằng năm DNTN Hoàng Khiêm không nộp hồ sơ kê khai thuế. Đối với việc tăng doanh số đột biến, DN không kê khai bổ sung với cơ quan thuế. Thanh tra tỉnh Cà Mau kết luận DNTN Hoàng Khiêm đã trốn thuế 54 tỉ đồng. Số tiền trốn thuế này chiếm tỷ lệ 71,44% tổng thu ngân sách của H.Đầm Dơi.

Cán bộ thuế tiếp tay

Kết luận cũng khẳng định, DNTN Hoàng Khiêm trốn thuế được là do có sự tiếp sức của ông Lê Thanh Dư, Chi cục trưởng Chi cục Thuế H.Đầm Dơi.

Bởi DNTN Hoàng Khiêm là tổ chức kinh tế, thuộc trường hợp ấn định thuế, chứ không thuộc trường hợp ổn định (theo điều 38 luật Quản lý thuế năm 2006). Như vậy, Chi cục Thuế áp dụng phương pháp khoán thuế là trái quy định. Đến khi phát hiện doanh thu tăng đột biến của DNTN Hoàng Khiêm, ông Dư không có báo cáo ngay về Cục Thuế Cà Mau. Biên bản làm việc thể hiện Chi cục Thuế Đầm Dơi đã làm việc với DNTN Hoàng Khiêm ngày 30.8 nhưng đến ngày 14.9 ông Dư mới có báo cáo. Tuy nhiên, nội dung báo cáo cũng chỉ chọn 2 tháng tăng doanh số bán thấp để báo cáo. Điều này làm cho Cục Thuế Cà Mau đánh giá mức độ, quy mô DNTN Hoàng Khiêm không chính xác.

Chưa hết, ngày 7.10.2010, Cục Thuế Cà Mau có công văn chỉ đạo Chi cục Thuế Đầm Dơi kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh, sử dụng hóa đơn của DNTN Hoàng Khiêm nhưng mãi đến ngày 5.5.2011 Chi cục Thuế Đầm Dơi mới thực hiện.

(TNO)