Các bị cáo Huy, Hòa, Hiệp, Vân, Dõng trước vành móng ngựa

Vốn là đối tượng không nghề nghiệp, nhưng lúc nào Huy cũng nói mình là cán bộ tín dụng của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển – Chi nhánh Khánh Hòa (NHĐT&PT- CNKH) rồi làm giả các bộ hồ sơ vay tiền bằng hình thức thế chấp tài sản nhà, đất của NHĐT&PT- CNKH, sau đó cùng với Hòa, Hiệp, Vân, Dõng đem đi lừa vay tiền đáo hạn để chiếm đoạt tiền của các bị hại. Cụ thể: Cuối năm 2009, Huy biết Trần Thị Màng (trú 16/5/5 Tân An, Nha Trang) là người cho vay tiền đáo hạn ngân hàng nên Huy đã tự giới thiệu mình là cán bộ tín dụng của NHĐT&PT - CNKH nên chị Màng tin thật. Đầu tháng 1/2010, Huy bàn với Hòa làm giả một bộ hồ sơ vay tiền ngân hàng để đi lừa vay tiền đáo hạn của chị Màng; Huy thỏa thuận cho Hòa 01% trên tổng số tiền lấy được và Huy hướng dẫn Hòa đi mở một tài khoản cá nhân tại NHĐT&PT - CNKH. Ngày 5/1/2010, Hòa cung cấp CMND, sổ hộ khẩu của mình để Huy làm giả một bộ hồ sơ vay tiền thế chấp tài sản nhà, đất tại 121 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nha Trang mang tên Hòa và Hòa đóng vai là người vay đem hồ sơ giả đến gặp chị Màng hỏi vay 750 triệu đồng để đáo hạn ngân hàng. Sau khi xem bộ hồ sơ (bản photocopy) thấy có đầy đủ thủ tục, chị Màng gọi điện hỏi Huy thì Huy nói hồ sơ này Huy thụ lý sẽ giải ngân cho vay lại nên chị Màng tin tưởng chuyển 750 triệu đồng vào tài khoản của Hòa. Cùng ngày Hòa rút toàn bộ số tiền ra giao cho Huy và được Huy cho 7,5 triệu đồng. Còn lại Huy cho Vân vay 100 triệu đồng và sử dụng tiêu xài hết. 

Tiếp tục thông qua người quen, Huy biết Nguyễn Văn Cường (trú tổ 7, Phú Thạnh, Vĩnh Thạnh, Nha Trang) là người cho vay tiền đáo hạn ngân hàng nên Huy đã tự giới thiệu Huy là cán bộ tín dụng của NHĐT&PT - CNKH nên Cường tin thật. Cũng với thủ đoạn như trên, Huy và Hòa làm giả một bộ hồ sơ lừa lấy của anh Cường 800 triệu đồng; số tiền lấy được Huy cho Hòa 5 triệu đồng. Lúc này, do chị Màng liên tục đòi số tiền 750 triệu đồng, sợ bị phát hiện nên Huy đưa cho Hòa 750 triệu đồng để trả cho chị Màng, còn lại Huy sử dụng tiêu xài hết. Tiếp đến, Vân nhờ Huy và Hiệp làm giả một bộ hồ sơ vay tiền ngân hàng để lừa vay đáo hạn lấy của chị Màng 270 triệu đồng, bằng cách Hiệp cung cấp CMND, sổ hộ khẩu của mình để Huy làm giả một bộ hồ sơ vay thế chấp tài sản nhà, đất tại Diên Thạnh, Diên Khánh (bản photocopy Giấy CNQSDĐ do Vân đưa) mang tên Hiệp rồi Huy hướng dẫn Hiệp đi mở một tài khoản cá nhân tại NHĐT&PT - CNKH. Sau đó Hiệp đóng vai là người vay đem hồ sở giả đến gặp Màng vay 270 triệu đồng. Sau khi vay được Hiệp cầm về đưa hết cho Vân được Vân cho 2 triệu đồng. Đến ngày 22/1/2010, do đòi tiền Hiệp nhiều lần không được, nghi ngờ bị lừa đảo nên chị Màng đã đi tìm và đưa Hiệp tới Công an TP Nha Trang trình báo. Tại cơ quan Công an Hiệp đã giao nộp số tiền 200 triệu đồng do Vân đưa cho Hiệp để trả cho Màng; còn lại 70 triệu đồng thì sau đó Vân và Huy đã trả cho Màng. 

Chưa hết, thấy Dõng có nhu cầu cần tiền, Huy đã bàn với Dõng làm giả một bộ hồ sơ vay tiền ngân hàng để đi lừa vay tiền đáo hạn của chị Màng lấy tiền sử dụng. Dõng đồng ý và cung cấp CMND, sổ hộ khẩu của mình để Huy làm giả một bộ hồ sơ để Dõng đóng vai người vay đem hồ sơ đến gặp Màng vay 170 triệu đồng. Sau đó, Dõng cầm tiền về đưa cho Huy và được Huy cho 10 triệu đồng. Số tiền chiếm đoạt được Dõng và Huy tiêu xài hết.

Quá trình điều tra, Vân giao nộp 100 triệu đồng, Hiệp giao nộp 2 triệu đồng và Dõng nộp 5 triệu đồng.

Hoàng Văn