Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thanh Oai nơi xảy ra vụ án tham ô. Ảnh: AĐ

Cùng truy tố ở tội danh này còn có bị can Lê Thị Hiệp (SN 1987) phụ trách công tác kế toán.

Trước đó, ngày 13/10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra tra, Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Tham ô tài sản xảy ra tại Trung tâm Phát triển quỹ đất  huyện Thanh Oai.

Ngày 8/11/2022 và ngày 10/1/2023, Viện KSND TP Hà Nội lần lượt phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Huyền Thanh và Lê Thị Hiệp về tội tham ô tài sản, quy định tại khoản 1, Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Cáo trạng xác định, trong thời gian lãnh đạo, quản lý Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thanh Oai, Nguyễn Thị Huyền Thanh cùng Lê Thị Hiệp đã lập khống hồ sơ tổ chức cho cán bộ đi học tập kinh nghiệm để rút tiền Nhà nước.

Khoảng tháng 7/2016, Nguyễn Thị Huyền Thanh nói với Lê Thị Hiệp về việc cần tiền để phục vụ các hoạt động nhiệm vụ chính trị của huyện.

Ngày 8/7/2016, Thanh chỉ đạo Hiệp soạn thảo Tờ trình số 418/TTr-PTQĐ, đề nghị UBND huyện Thanh Oai cho phép Chi nhánh Phát triển quỹ đất phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND huyện tổ chức các buổi học tập kinh nghiệm công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) tại TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Sau đó, Thanh trực tiếp trình lên Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai duyệt đồng ý.

Sau khi được phê duyệt, Thanh không tổ chức cho cán bộ đi tập huấn mà cùng chồng và một số người khác đi nghỉ tại TP Lào Cai. Thanh đã gặp và nhờ Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Lào Cai, đóng dấu xác nhận nơi đến học tập kinh nghiệm.

Để hợp thức chứng từ thanh toán tiền chuyến đi trên, Thanh đã chỉ đạo Hiệp mua hóa đơn GTGT khống đầu vào. Lê Thị Hiệp nhờ chồng là anh Nguyễn Văn Hà, thông qua Lê Huy Đăng (SN 1982, trú tại thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội) để mua một tờ hóa đơn GTGT. Đăng đã nhờ Vũ Thị Thu Hà (SN 1982, trú tại phường 6, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) mua hóa đơn với chi phí 6% giá trị ghi trên hóa đơn.

Đồng thời, Lê Thị Hiệp đã soạn thảo hợp đồng kinh tế giữa Chi nhánh Phát triển quỹ đất Thanh Oai (đại diện là Nguyễn Thị Huyền Thanh) với Công ty TNHH Đầu tư thương mại và Dịch vụ Nhân Chính (địa chỉ P1601, khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội), nội dung tổ chức lịch trình đi học tập kinh nghiệm GPMB ở Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Lào Cai. Thành phần tham gia gồm 44 người, thời gian từ ngày 13/7/2016 đến 16/7/2016; tổng giá trị hợp đồng là 83,6 triệu đồng, cùng biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng kinh tế.

Ngày 3/8/2016, Hiệp lập ủy nhiệm chi trình Thanh ký, để chuyển 83,6 đồng từ tài khoản tại Kho bạc Nhà nước huyện Thanh Oai đến tài khoản của Công ty Nhân Chính tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Hải Phòng. Sau khi, trừ đi các chi phí mua hóa đơn, Hiệp đưa toàn bộ số tiền 77 triệu đồng cho Nguyễn Thị Huyền Thanh tại phòng làm việc của Thanh, có sự chứng kiến của Nguyễn Thị Thu Hà, thủ quỹ.

Thanh nói với Hiệp và Hà sẽ sử dụng số tiền trên để phục vụ nhiệm vụ chính trị của huyện. Tuy nhiên, đến nay không có tài liệu, thông tin thể hiện Thanh sử dụng số tiền này như đã nói.

Tháng 9/2021, khi cơ quan điều tra đang tiến hành xác minh sự việc trên, Thanh đã chỉ đạo Hiệp và Đoàn Thị Uyên (cán bộ trung tâm) đi đến UBND các xã lấy chữ ký của các cán bộ có tên trong danh sách 44 người đi để hợp thức hóa chứng từ.

Ngày 27/10/2022, sau khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án hình sự, Nguyễn Thị Huyền Thanh đã tự nguyện nộp lại số tiền 83,6 triệu đồng vào tài khoản tạm giữ của Công an TP Hà Nội để khắc phục hậu quả.