Theo kết luận điều tra, Công ty WESTPAC được thành lập năm 2008 với vốn điều lệ đăng ký là 680 tỉ đồng (nhưng thực tế có 6 cổ đông góp vốn hơn 20 tỉ đồng, do kinh doanh không hiệu quả đến nay đã ngưng hoạt động) do Phong làm tổng giám đốc, đồng thời là người đại diện pháp luật của công ty.

Thông qua mối quen biết trước đó, đầu năm 2008, bà H.T.H (giám đốc một DNTN nhà hàng khách sạn ở Cần Thơ) có liên hệ nhờ Phong hỗ trợ vay thực hiện dự án xây dựng chung cư trên đường Văn Thân, Q.6.

Qua thỏa thuận, Phong hứa sẽ giúp bà H. làm hồ sơ vay 10 triệu USD của ngân hàng nước ngoài, với phí tư vấn là 5% (tương đương 9 tỉ đồng). Toàn bộ phí tư vấn Công ty WESTPAC sẽ sử dụng đầu tư vào dự án của bà H. Thỏa thuận được bà H. đồng ý. Thế nhưng, Phong chỉ thông báo cho cổ đông của công ty biết sẽ đầu tư 9 tỉ đồng vào một dự án xây dựng chung cư với bà H. ở Q.6.

Sau đó, Phong chủ động liên lạc với bà H. viết hai phiếu thu, sau đó rút 9 tỉ đồng của Công ty WESTPAC nói để chuyển cho bà H. nhưng thực tế Phong không chuyển mà giữ lại tiêu xài cá nhân.

Khoảng tháng 7.2008, bà H. thông báo với Phong không mua được đất nên không có nhu cầu vay tiền nữa. Từ đó, vụ việc bị đổ bể nhưng Phong thì không còn tiền để trả lại cho công ty.

Theo Đàm Huy
(Thanh niên)