Ba đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về các hành vi phạm pháp. Ảnh: CSĐT

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Trần Tuyết Mai, Chủ tịch Hội đồng Thành viên, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Hải Hà; Lê Thị Huệ, Kế toán trưởng để điều tra về tội danh "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại khoản 3 Điều 219 và khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Phụ trách Phòng Tổng hợp, Công ty Hải Hà.

Theo cơ quan điều tra, sau thời gian đấu tranh chuyên án để làm rõ những hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu của Công ty TNHH Thủy bộ Hải Hà, ngày 9/1/2024, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã đồng loạt khám xét khẩn cấp 05 địa điểm là văn phòng làm việc, kho chứa xăng dầu và nơi ở của các đối tượng có liên quan tại tỉnh Thái Bình và TP Hà Nội; thu giữ nhiều tài liệu, máy móc, thiết bị điện tử, phương tiện vận chuyển xăng dầu, cùng 1.288.406 lít dầu DO, 101.416 lít xăng A95 và 129.788 lít xăng A92.

Quá trình điều tra bước đầu xác định: Trần Tuyết Mai với cương vị là người đứng đầu công ty đã chỉ đạo nhân viên thuộc cấp thực hiện các hành vi sai phạm: Không nộp số tiền trích lập Quỹ Bình ổn giá (BOG) vào tài khoản tiền gửi theo quy định; sử dụng tiền Quỹ BOG trái quy định của pháp luật, gây thất thoát tài sản Nhà nước số tiền trên 317 tỷ đồng; lập, sử dụng 2 hệ thống sổ kế toán, khai man, để ngoài sổ kế toán, không kê khai nộp thuế bảo vệ môi trường đối với trên 3,8 triệu lít xăng A95 đã bán ra trong năm 2020, gây thiệt hại (tạm tính) cho ngân sách Nhà nước số tiền trên 15 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đang tập trung điều tra làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan để mở rộng điều tra, làm rõ bản chất vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.