Ngân hàng Trung ương UAE tại Dubai. Ảnh: Tom Dulat / Getty

Ngân hàng Trung ương UAE đã đề cập tới những thủ tục mà các tổ chức tài chính được cấp phép phải tuân thủ đối với “những người có liên quan đến chính trị”.

Theo đó, những cá nhân có liên quan đến chính trị có nguy cơ cao hơn trong việc thực hiện rửa tiền, tài trợ khủng bố cũng như các khoản tài chính bất hợp pháp khác.

Do đó, các tổ chức tài chính phải phát triển “những chính sách dựa trên nguy cơ” để xác định những người có liên quan đến chính trị và cộng sự của họ, bao gồm cả các thành viên trong gia đình.

Các tổ chức cần tiếp tục “duy trì các hệ thống giám sát giao dịch” đối với hoạt động đáng ngờ và báo cáo mọi trường hợp tiềm ẩn về rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố cho Đơn vị Tình báo Tài chính của UAE.

Bên cạnh đó, các tổ chức tài chính phải chứng minh việc tuân thủ các biện pháp này trong vòng 1 tháng, theo tuyên bố của Ngân hàng Trung ương.

Những biện pháp để kiểm soát rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố là cực kỳ quan trọng, trong bối cảnh UAE đang nỗ lực giám sát và tăng cường các quy định về rửa tiền, trốn tránh các lệnh trừng phạt và những tội phạm tài chính khác. Nước này đã bị các cơ quan giám sát, chính phủ nước ngoài... chỉ trích liên quan đến dòng tiền bẩn cũng như cáo buộc vi phạm các lệnh trừng phạt.

Tuần trước, Ngân hàng Trung ương UAE đã tuyên bố trừng phạt đối với 6 ngân hàng. Các biện pháp trừng phạt phù hợp với giao thức của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) về báo cáo hoạt động tài chính mà UAE đã thực hiện.

Ngoài ra, Ngân hàng Trung ương đã xử phạt một nhà giao dịch liên quan đến luật chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

UAE cũng đang tìm cách tăng cường các nỗ lực thu thuế và xử lý các hành vi vi phạm bị cáo buộc. Các cuộc thanh tra về thuế đã được tiến hành tăng gấp đôi trong nửa đầu năm 2022.