Ngọc Anh
Thứ sáu, 29/07/2022 - 06:36
(Thanh tra)- Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã kêu gọi kiểm soát nghiêm ngặt rủi ro rửa tiền liên quan đến tham nhũng trong các ngân hàng Kenya và các lĩnh vực có nguy cơ cao khác bằng cách sử dụng các công cụ tình báo tài chính.
Logo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Ảnh: Reuters
Kenya gần đây đã chứng kiến sự gia tăng các âm mưu rửa tiền, với hàng tỷ shilling bị thu giữ từ các công ty và cá nhân.
Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cảnh báo về sự lỏng lẻo của các quan chức Kenya trong cuộc chiến chống rửa tiền toàn cầu, với việc các quan chức "mách nước" cho nghi phạm tẩu tán tài sản trước khi thu giữ.
Ngoài ra, tổ công tác của Nhóm Chống rửa tiền khu vực Đông và Nam Phi (ESAAMLG) tới đây sẽ phát hành một báo cáo đánh giá về hiệu quả của các hệ thống tài chính và luật pháp Kenya trong việc chống rửa tiền và tài trợ khủng bố vào tháng 9.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
Minh Quân
15:14 11/10/2024Minh Quân
22:30 08/10/2024Hoài Phương
22:25 08/10/2024Minh Quân
22:17 08/10/2024Minh Quân
15:34 08/10/2024Ngọc Anh
11:40 08/10/2024Lê Hữu Chính
Phạm Hưng
CÔNG THẮNG
Minh Anh
Lê Hữu Chính
Nhật Minh
Uyên Uyên
Vũ Linh
Vũ Linh
Nhóm phóng viên
Xuân Thống