Tổng hợp một số ngân hàng đã bị các cơ quan quản lý Hoa Kỳ xử phạt:

Ngân hàng Danske (Đan Mạch) trả khoản phạt hơn 2 tỷ đô la Mỹ cho Chính phủ Hoa Kỳ và Đan Mạch vào năm 2023 do không có chế tài giám sát và ngăn chặn kịp thời các hoạt động rửa tiền.

Ngân hàng Societe Generale (Pháp) trả khoản phạt 1,4 tỷ đô la Mỹ vào năm 2018 do vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Cuba và các quốc gia khác, và không có chế tài giám sát và ngăn chặn kịp thời các hoạt động rửa tiền.

Ngân hàng Goldman Sachs (Hoa Kỳ) trả khoản phạt 2,9 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020 do liên quan đến vụ bê bối tham nhũng tiền Quỹ Nhà nước 1MDB của Malaysia.

Ngân hàng Standard Chartered (Anh) trả khoản phạt 1,1 tỷ đô la Mỹ cho chính quyền Hoa Kỳ và Anh vào năm 2019 do các giao dịch tài chính bất hợp pháp, vi phạm lệnh trừng phạt đối với Iran và các quốc gia khác. Ngân hàng này cũng đã trả khoản phạt 667 triệu đô la Mỹ cho chính quyền Hoa Kỳ vào năm 2012 vì giao dịch tài chính trái phép ở Iran, Sudan, Libya và Myanmar.

Ngân hàng Deutsche (Đức) trả khoản phạt 630 triệu đô la Mỹ cho chính quyền Hoa Kỳ và Anh vào năm 2017 do không có chế tài giám sát và ngăn chặn kịp thời các hoạt động tài chính bất hợp pháp khoảng 10 tỷ đô la Mỹ từ các giao dịch từ Nga.

Ngân hàng Commerzbank (Đức) trả khoản phạt 1,45 tỷ đô la Mỹ cho chính quyền Hoa Kỳ vào năm 2015 do các giao dịch tài chính bất hợp pháp, vi phạm lệnh trừng phạt đối với Iran và các quốc gia khác.

Ngân hàng BNP Paribas (Pháp) trả khoản phạt gần 9 tỷ đô la Mỹ cho chính quyền Hoa Kỳ vào năm 2014 do vi phạm một số luật liên quan đến lệnh trừng phạt kinh tế đối với một số quốc gia và việc lưu giữ hồ sơ có liên quan.

Ngân hàng HSBC (Anh) trả khoản phạt 1,92 tỷ đô la Mỹ cho cho chính quyền Hoa Kỳ vào năm 2012 do không thực thi các quy định ngăn chặn hoạt động rửa tiền bất hợp pháp.

Binance: Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới bị phạt 4,3 tỷ đô la Mỹ, Giám đốc Điều hành Binance, Changpeng Zhao từ chức vào tháng 11 năm 2023.