Tổng Chưởng lý David Eby nói rằng hệ thống của tỉnh British Columbia dùng để ngăn chặn nạn rửa tiền trước đây là "thiếu hy vọng". Ảnh: Vancouver Sun

Một báo cáo độc lập về nạn rửa tiền tại các sòng bạc ở tỉnh British Columbia, Canada đã kêu gọi những báo cáo chặt chẽ hơn đối với các giao dịch đáng ngờ.

Báo cáo này chỉ ra rằng, các sòng bạc ở vùng Lower Mainland có khoảng thời gian khá dài hoạt động như là một nơi rửa tiền của tội phạm.

Báo cáo về “tiền bẩn” do ông Peter German, cựu Phó Ủy viên Cảnh sát Hoàng gia Canada cho biết, hơn 100 triệu USD tiền bẩn đã được “làm sạch” tại tỉnh British Columbia qua một "sự sai sót của hệ thống chính quyền".

Hôm 27/6, tại một cuộc họp báo, ông German nói: "Hệ thống quản lý đã chùn bước. Vấn đề “tiền bẩn” dần phát triển theo thời gian cho đến khi vượt ngoài khả năng quản lý của luật pháp hiện hành".

Trong một phần của báo cáo, ông German đã đưa ra 48 đề xuất để khắc phục vấn đề và cho biết, nó đã quá rõ ràng với các quan chức từ năm 2011.

Tổng Chưởng lý British Columbia David Eby phát biểu rằng, báo cáo đã “vẽ ra một bức tranh đáng lo ngại trong hơn một thập kỷ qua”.

"Nhờ báo cáo của tiến sĩ German, tôi có thể chắc chắn tuyệt đối rằng, nạn rửa tiền đang xảy ra và nó phải dừng lại", ông Eby nói thêm.

Ông Eby cho biết, các quan chức đã “nhắm mắt” quá lâu với những leo thang của nạn rửa tiền, mặc cho có các bằng chứng liên quan. Ông khẳng định, rửa tiền là hoạt động gắn liền với tội phạm có tổ chức, cuộc khủng hoảng Opioid, thị trường bất động sản và giá nhà đất tăng vọt trên khắp vùng Lower Mainland.

Báo cáo nói rằng, các nhóm tội phạm có tổ chức, chủ yếu từ châu Á, rửa tiền từ các loại thuốc bất hợp pháp và sau đó đầu tư vào bất động sản ở khu vực Vancouver.

Bài báo cáo đánh giá dài 250 trang này cũng chỉ ra, Công ty Xổ số kiến thiết British Columbia (BCLC) đã hoàn toàn thất bại trong việc hạn chế nạn rửa tiền.

Trong một tuyên bố hôm 27/6, công ty này cho biết, báo cáo của ông German đã cung cấp "một tấm bản đồ quan trọng cho nhiều tổ chức" để chống nạn rửa tiền.

Peter Kappel, Chủ tịch Hội đồng Quản trị BCLC, cho biết, công ty sẽ làm việc với tỉnh British Columbia để xem qua các khuyến nghị.

Thay mặt cho Đảng Tự Do British Columbia, ông Jas Johal cho biết, đã biết về vấn đề rửa tiền này từ năm trước. Ông nói: "Khi chúng tôi nhận thức được vấn đề này, chúng tôi được khuyên không nên công khai vì đây là một cuộc điều tra dài hạn, thẩm quyền liên quan đến nhiều lớp thực thi pháp luật. Công việc đã được thực hiện một cách bí mật".

Trong năm 2009, tỉnh British Columbia đã giải tán Đội Cảnh sát chống các trò chơi bất hợp pháp (Intergated Illegal Gaming Enforcement Team) 4 tháng sau khi nhóm này yêu cầu mở rộng vai trò của họ để điều tra về nạn rửa tiền.

Cũng hôm 27/6, ông Johal nói rằng, quyết định đó được đưa ra dựa trên lời khuyên từ việc thực thi pháp luật "bởi vì nó là một sự lãng phí tài nguyên".

Ông German cho biết vấn đề cấp tỉnh này đã đạt đến "đỉnh" vào năm 2015. Năm đó, Cảnh sát Hoàng gia Canada đã thông báo với BCLC rằng, các nhà điều tra nạn rửa tiền đã mở cuộc điều tra quy mô nhỏ nhưng phát hiện một vấn đề cực lớn. Một sòng bạc ở khu vực Vancouver đã chấp nhận 13,5 triệu USD trong vòng 1 tháng trong năm đó. Cảnh sát nói rằng, nó có thể là tiền thu được của tội phạm.

Báo cáo của ông German cho biết, những nỗ lực để giải quyết các vấn đề trước đó đã bị cản trở bởi "một cơn bão hoàn hảo" từ các tranh chấp pháp lý và sự chậm trễ nhiều năm trong việc báo cáo các giao dịch đáng ngờ.

Việt Hà