Ảnh minh họa: DPA/PA Images

Số liệu từ Bộ Tư pháp Ireland cho thấy, tổng cộng 23.939 báo cáo về các giao dịch tài chính đáng ngờ đã được lực lượng Gardaí (Cơ quan cảnh sát của Cộng hòa Ireland) ghi nhận trong năm 2018 - giảm khoảng 2% so với năm trước.
 
Trong khi đó, cơ quan Thuế nước này báo cáo có 23.442 giao dịch nghi ngờ.
 
Quá trình tố tụng hình sự đã khiến 73 cá nhân bị buộc tội với 284 tội danh rửa tiền trong năm 2018. Có 28 cá nhân bị kết án, tăng 11 người so với năm 2017.
 
Trong năm 2018, Cục Tài sản Hình sự đã ban hành các lệnh, bảo đảm việc đóng băng 85 tài khoản ngân hàng và thu được tổng cộng 228 tài sản có trị giá 14,4 triệu euro bị nghi ngờ là tiền của tội phạm như buôn bán ma túy, lừa đảo, buôn lậu.
 
Cơ quan này cũng cho biết, chất lượng thông tin trong các báo cáo về những giao dịch đáng ngờ đã được cải thiện trong năm 2018 sau khi sử dụng phần mềm mới.
 
Và, mặc dù rửa tiền, tài trợ khủng bố hoạt động theo nhiều dạng thức khác nhau, nhưng có điểm chung là thường khai thác các lỗ hổng trong hệ thống tài chính.
 
Để khắc phục điều này, các quy định luật pháp đã được củng cố vào năm 2018, theo đó, tăng thêm nghĩa vụ đối với các tổ chức tài chính trong thực hiện thẩm định khách hàng và báo cáo giao dịch đáng ngờ, đồng thời trao thêm quyền hạn cho Đơn vị Tình báo Tài chính Garda. 

Đức Anh