Tin đồng nghiệp, tán gia bại sản

Trong đơn gửi Báo Thanh tra, bà Đặng Thị Hồng Yến cho biết: “Từ đầu năm 2008, tôi và nhiều đồng nghiệp của Cục ĐKVN nghe bà Trần Thị Thu Thủy, là đồng nghiệp rỉ tai về nhiều dự án làm ăn của gia đình rất phát đạt. Nào là dự án mua xe ô tô thanh lý để bán lại với giá cao, mua thẻ golf hưởng chênh lệch, mua đất và nhà ở bán với lãi suất lớn… Cho vay thăm dò một vài lần, thấy đồng nghiệp trả lãi cao, đúng hẹn, tôi đã huy động vốn của người thân và bạn bè để cho Thủy vay với tổng số tiền trên 33 tỷ đồng. Trong đó, có 2 căn hộ chung cư ở Trung Hòa, Nhân Chính và 1 mảnh đất dự án ở phố Ngô Thì Nhậm, Hà Đông; xe ôtô và tiền bạc dành dụm cả đời của cha mẹ và chồng tôi”. Cũng theo bà Yến, “hiện tại, gia đình tôi không còn nhà ở, hai con ăn học gặp rất nhiều khó khăn. Đã thế, hàng tháng, tôi còn phải trả nợ thay bà Thủy do đã đứng lên bảo lãnh và vay hộ”.

Cùng lâm vào hoàn cảnh như bà Thủy, còn nhiều cán bộ của Cục ĐKVN.

Quá trình điều tra, CQCSĐT Công an TP Hà Nội làm rõ: Năm 2007, Trần Thị Thu Thủy chuyển công tác từ TP HCM về Cục ĐKVN. Đầu năm 2008, khi đã có mối quan hệ thân thiết với các đồng nghiệp, nữ chuyên viên này tự "quảng cáo" khả năng làm kinh tế của gia đình như bản thân Thủy trong thời gian làm việc tại Chi cục 6 Cục ĐKVN tại TP HCM có quan hệ với nhiều cơ quan quản lý tài sản. Thủy còn tự giới thiệu có em trai làm Giám đốc Cty Cổ phần Thương mại và Xây lắp Sao Việt, là đơn vị kinh doanh uy tín trong lĩnh vực xây dựng. Theo xác định của CQĐT, có 7 người bị hại đều là cán bộ Cục ĐKVN đã đứng ra cho vay và bị Thủy chiếm đoạt với tổng số tiền lên tới 49,6 tỷ đồng.

Cơ quan công tố chần chừ

Viện KSND TP Hà Nội vi phạm Bộ luật Tố tụng Hình sự?

Về thời hạn quyết định truy tố, khoản 1, Điều 166 Bộ luật Tố tụng Hình sự qui định: Trong thời hạn 20 ngày đối với tội phạm ít nghiêm trọng và tội phạm nghiêm trọng, 30 ngày đối với tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, kể từ ngày nhận được hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra, Viện KSND phải ra một trong những quyết định sau đây: a) Truy tố bị can trước Tòa án bằng bản cáo trạng; b) Trả hồ sơ để điều tra bổ sung; c) Đình chỉ hoặc tạm đình chỉ vụ án.

Trong trường hợp cần thiết, Viện trưởng Viện KSND có thể gia hạn, nhưng không quá 10 ngày đối với tội phạm ít nghiêm trọng và tội phạm nghiêm trọng; không quá 15 ngày đối với tội phạm rất nghiêm trọng; không quá 30 ngày đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Cuối năm 2008, khi vụ việc góp vốn đầu tư vỡ lở bởi các lời hẹn về trả vốn bị bỏ qua, 7 cán bộ của Cục ĐKVN liên tục gửi đơn tố cáo đến CQCSĐT Công an TP Hà Nội.

CQĐT vào cuộc đã làm rõ việc Trần Thị Thu Thủy lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người, tổng số lên đến gần 50 tỷ đồng. Cơ quan này đã phát hành Công văn số 3995 thông báo kết quả điều tra vụ án đến Cục ĐKVN và chuyến hồ sơ vụ án sang Viện KSND TP Hà Nội.

Căn cứ công văn này, ngày 30/9/2010, Cục trưởng Cục ĐKVN Trịnh Ngọc Giao đã ra Thông báo số 1526 về việc xử lý kỷ luật đối với Trần Thị Thu Thủy với hình thức buộc thôi việc. Tuy nhiên, đây cũng là hình thức kỷ luật cao nhất mà Trần Thị Thu Thủy nhận cho hành vi lừa đảo vô cùng nghiêm trọng của mình, đến thời điểm này.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hành vi lừa đảo của Trần Thị Thu Thủy có “khung” cao nhất là chung thân. Khoản 4, Điều 139 Bộ luật Hình sự qui định: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân: a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên; b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Bà Ngô Thị Minh Hằng và bà Đặng Thị Hồng Yến bức xúc: Vụ việc Trần Thị Thu Thủy lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã được CQCSĐT khởi tố điều tra. Vụ án cũng đã được chuyển sang Viện KSND TP Hà Nội. Tuy nhiên, đã nhiều tháng trôi qua, chúng tôi không hề nhận được thêm bất cứ thông tin nào từ phía các cơ quan tố tụng. Theo các nạn nhân, lợi dụng chính sách nhân đạo của Nhà nước đối với người có con nhỏ, Trần Thị Thu Thủy đã chửa đẻ để tránh tù tội. “Thủy còn ngang nhiên thách thức chúng tôi rằng: Án tử hình đã bỏ, nếu chúng tôi không rút đơn tố cáo thì sẽ không trả tiền mà dùng chính tiền của chúng tôi để “chạy án”. Ngoài ra, Thủy còn nói, việc khai báo với cơ quan pháp luật là chơi lô đề chỉ nhằm che mắt CQĐT thôi chứ thực tế, tiền Thủy đưa cho một người và vẫn đang kinh doanh có hiệu quả”. Cũng theo phản ánh của bà Yến, bà Hằng, việc chậm trễ của các cơ quan tố tụng đã tạo thêm khe hở cho Thủy có thể tiếp tục lừa đảo những người khác, biến nhiều người khác thành nạn nhân.

Trong hành trình tìm hiểu những phản ánh của bà Đặng Thị Hồng Yến, bà Ngô Thị Minh Hằng, PV đã nhiều lần điện thoại đặt lịch làm việc với đại diện Viện KSND TP Hà Nội. Chánh Văn phòng Cơ quan này đã đồng ý làm việc cùng chúng tôi vào chiều thứ 3, ngày 22/3. Tuy nhiên, khi PV đến đầu giờ chiều, phòng ông này đóng cửa, tắt điện. Liên hệ vào số máy cầm tay, chúng tôi được ông cho biết bị… “mất giọng”. Khi PV đề nghị được làm việc với người phụ trách hồ sơ vụ việc, Chánh Văn phòng Viện KSND TP Hà Nội đề nghị chúng tôi tuân thủ qui trình làm việc với Viện, gửi lại giấy giới thiệu và đợi lịch làm việc do ông bố trí! Chúng tôi mong sớm nhận được sự hợp tác của Viện KSND TP Hà Nội để trả lời bạn đọc.

Đan Quế