Với các chiêu trò phạm pháp, giá 3 mã cổ phiếu APS, API, IDJ liên tục tăng "ảo". Ảnh minh họa: Internet

Để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Công ty CP Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương (APS); Công ty CP Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương (API) và Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam (IDJ) theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 30/QĐ-ANĐT ngày 22/6/2023, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội thông báo cho các nhà đầu tư là người bị hại thực hiện mua, bán 3 mã chứng khoán API, APS, IDJ trong giai đoạn từ ngày 04/5/2021 đến ngày 31/12/2021 biết, liên hệ trước ngày 31/10/2023 để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Theo tài liệu điều tra, trong thời gian 4/5/2021 đến 31/12/2021, bị can Nguyễn Đỗ Lăng, Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương và vợ là Huỳnh Thị Mai Dung cùng Phạm Duy Hưng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương chỉ đạo nhiều đối tượng sử dụng 40 tài khoản chứng khoán thao túng mở tại Công ty APS để liên tục mua, bán tạo ra "cung cầu" giả và giá đóng cửa mới, đẩy giá cổ phiếu 3 mã API, APS, IDJ tăng bất thường.

Cụ thể, cổ phiếu API tăng từ 27.300 đồng/CP lên 102.000 đồng/CP (tăng 372%); cổ phiếu APS tăng từ 10.400 đồng/CP lên 59.900 đồng/CP (tăng 581%); cổ phiếu IDJ tăng từ 14.500 đồng/CP lên 75.000 đồng/CP (tăng 503%).

Để đẩy được giá cổ phiếu lên, các đối tượng đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện đặt lệnh mua, bán 3 cổ phiếu API, IDJ, APS trên 40 tài khoản chứng khoán trên. Sau đó, các đối tượng yêu cầu nhân viên tập hợp báo cáo kết quả khớp lệnh các giao dịch.

Ngoài hành vi thao túng giá, các đối tượng trên còn cho chuyên viên phân tích tại công ty thường xuyên đưa các thông tin tích cực về 3 cổ phiếu APS, API, IDJ lên các hội, nhóm Zalo có hơn 1000 thành viên để kêu gọi, thu hút nhà đầu tư tham gia mua.

Việc này tạo ra “cung cầu” giả và mức giá đóng cửa mới cho 3 mã cổ phiếu trên, dẫn đến đã thu hút rất nhiều nhà đầu tư tham gia giao dịch mua, bán làm cho giá cổ phiếu 3 mã APS, API, IDJ liên tục có nhiều phiên tăng trần. Sau giai đoạn thao túng, các đối tượng đã bán cổ phiếu này thu lợi bất chính tổng số tiền 157.062.026.688 đồng.

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 5 bị can về tội “thao túng thị trường chứng khoán” quy định tại Điều 211 Bộ luật Hình sự 2015.