Theo kết quả điều tra chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực đất đai xảy ra trên địa bàn thành phố Phú Quốc, xác định Du Việt Thanh đã nhận hối lộ 1 xe ô tô và hơn 5 tỷ đồng tiền mặt để làm ngơ cho các đối tượng phân lô bán đất rừng, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng của người dân tại xã Cửa Cạn, giai đoạn 2021-2022.
Trước đó, Công an thành phố Phú Quốc đã xác lập chuyên án điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực đất đai, xảy ra trên địa bàn thành phố.
Ngày 19/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Phú Quốc đã bắt tạm giam đối với: Đặng Văn Lĩnh (SN 1985), Lê Minh Điệp (SN 1991), cùng thường trú tại ấp Lê Bát, xã Cửa Cạn, thành phố Phú Quốc và Đăng Văn Hùng (SN 1981, thường trú tại ấp Cây Thông Ngoài, xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc), cùng về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Vào tháng 11/2021, các đối tượng Điệp, Lĩnh, Hùng cùng nhau mở Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và phát triển LHĐ (gọi tắt là Công ty LHĐ) với ngành nghề môi giới, tư vấn kinh doanh bất động sản, do Điệp làm giám đốc; còn Lĩnh, Hùng là thành viên, đặt văn phòng công ty tại số 268 đường Nguyễn Trung Trực, khu phố 2, phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc và để biển hiệu: Văn phòng Bất động sản LHĐ.
Từ năm 2021 đến năm 2022, Điệp - với mác là Giám đốc Công ty LHĐ - đã cùng với Lĩnh, Hùng tiến hành đặt cọc mua đất hoặc mua các thửa đất của nhiều người dân tại ấp Cây Thông Trong, xã Cửa Dương và ấp 3, xã Cửa Cạn, ngoài ra còn lấn chiếm thêm phần đất suối, đất rừng đặc dụng bên ngoài.
Sau đó, các đối tượng đã tự san lấp mặt bằng, làm đường bê tông, cắm cột điện, kéo đường điện... trái phép trên các thửa đất, rồi tiến hành thuê người làm bản vẽ sơ đồ phân lô trên giấy, tự đặt tên là Dự án Khu dân cư K8, Dự án Khu dân cư Cửa Cạn (đều là dự án "ma", không có thật)... và tiến hành giới thiệu, quảng cáo, chào bán các lô nền, đất cho khách hàng, với hình thức mua bán là lập vi bằng tại các văn phòng thừa phát lại tại thành phố Phú Quốc, nhằm thu lợi bất chính.
Theo đó, khu đất phân lô bán nền tại ấp 3, xã Cửa Cạn (gọi là Dự án Khu dân cư Cửa Cạn), các đối tượng chia làm 3 khu, phân thành hơn 1.700 lô nền đất, bán được với số tiền trên 215 tỷ đồng.
Còn đối với khu đất phân lô bán nền tại ấp Cây Thông Trong, xã Cửa Dương (gọi là Dự án Khu dân cư K8), các đối tường phân thành 209 lô nền đất, bán được số tiền hơn 40 tỷ đồng. Tổng cộng số tiền bán được ở 2 khu đất trên là hơn 255 tỷ đồng.
Ngoài ra, các đối tượng còn phân lô bán nền ở một số thửa đất khác trên địa bàn thành phố Phú Quốc. Qua công tác điều tra, xác định tài khoản của Lĩnh, Điệp và Hùng vào năm 2021 và năm 2022 có biến động số dư, nợ với tổng số tiền là trên 1.000 tỷ đồng, nội dung giao dịch chuyển khoản chủ yếu là mua bán đất.