Chiều 24/3, Công an TP Hồ Chí Minh thông tin về việc khởi tố 3 bị can gồm: Leaw Boon Kiat (SN 1987, quốc tịch Malaysia, Thong Joon Kin (SN 1991, quốc tịch Malaysia), Gan Ban Lee (1981, quốc tịch Malaysia) với hành vi tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.
Trước đó, ngày 12/3/2023, Công an TP Hồ Chí Minh nhận được thông báo của Sở Ngoại vụ về việc 30 công dân Indonesia đến Tổng Lãnh sự quán Indonesia tại TP Hồ Chí Minh trình báo về việc bị một số đối tượng đưa sang Việt Nam, “giam lỏng” tại một tòa nhà và cưỡng ép thực hiện việc giả danh cơ quan chức năng Indonesia (công tố viên, cảnh sát, nhân viên ngân hàng…) gọi điện thoại cho nhiều người ở Indonesia yêu cầu chuyển tiền để chiếm đoạt tài sản.
Quá trình điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh đã xác định 30 người Indonesia bị “giam lỏng” tại căn nhà địa chỉ số 455 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh.
Công an đã đưa 6 đối tượng, gồm: Leaw Boon Kiat, Tee Cheng Sheng, Leaw Boon Leong, Thong Joon Kin, Poon Sook Yin, Gan Ban Lee về trụ sở Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP để làm việc.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận Leaw Boon Kiat thông qua một công ty du lịch tại Indonesia để quảng cáo, giới thiệu việc làm “dịch vụ khách sạn, nhà hàng” nhằm dụ dỗ 30 công dân Indonesia trên đến Việt Nam. Sau đó cưỡng ép nạn nhân thực hiện theo “kịch bản” giả danh cơ quan công tố Indonesia (công tố viên, cảnh sát, nhân viên ngân hàng…) gọi điện thoại cho nhiều người ở Indonesia yêu cầu chuyển tiền để chiếm đoạt tài sản.
Liên quan đến vụ án, cơ quan công an đã tạm giữ 2 xe ô tô, 54 điện thoại, 9 máy tính xách tay, 21 thẻ ngân hàng các loại, 38 thẻ sim các loại, 2 thiết bị phát sóng mạng di động… là phương tiện, công cụ thực hiện hoạt động lừa đảo.
Cũng trong quá trình điều tra, lực lượng công an xác định Leaw Boon Kiat đã nhờ vợ là N.T.L (sinh năm 1992, quốc tịch Việt Nam, hộ khẩu thường trú tại quận Bình Thạnh) thuê căn nhà số 455 Bình Quới, phường 28, quận Bình Thạnh với giá 109 triệu đồng/tháng và căn nhà số 1244 quốc lộ 1A, phường Tân Tạo, quận Bình Tân với giá 150 triệu đồng/tháng để làm nơi thực hiện hành vi phạm tội.
Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh đang củng cố chứng cứ, đồng thời phối hợp Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế và Hiệp hội Tư lệnh Cảnh sát các nước Đông Nam Á mở rộng điều tra vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.