Cơ quan Công an tỉnh Hà Giang thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Trung Hiếu. Ảnh: Công an tỉnh Hà Giang

Trước đó, cơ quan Công an nắm được thông tin trên địa bàn tỉnh Hà Giang có hiện tượng huy động vốn với số tiền lớn có dấu hiệu của tội phạm hình sự. Qua xác minh, Công an xác định Trần Trung Hiếu là kẻ đứng ra thực hiện.

Bước đầu, đối tượng Trần Trung Hiếu khai nhận do cần tiền để chi tiêu, trả nợ nên đã nảy sinh ý định kiếm tiền bất chính bằng thủ đoạn đưa ra thông tin giả.

Hiếu đã mạo danh là cán bộ làm trong lĩnh vực ngân hàng, hiện đang cần tiền để hỗ trợ khách hàng đáo hạn các khoản vay với lợi nhuận cao.

Lợi dụng sự tin tưởng của khách hàng, Hiếu rủ rê, lôi kéo các nạn nhân đưa tiền, sau đó hứa hẹn trả lợi nhuận cao từ 3 đến 17% trong thời gian từ 3 đến 10 ngày cho 1 hồ sơ đáo hạn.

Bằng thủ đoạn trên, Trần Trung Hiếu đã chiếm đoạt số tiền hơn 80 tỷ đồng của nhiều người dân trên địa bàn các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang và thành phố Hà Nội.

Hiện, cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.