Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 21/03/2015 - 06:45
(Thanh tra) - Joan Pau Miquel - Tổng Giám đốc Ngân hàng Banca Privada d'Andorra (BPA), vừa bị cảnh sát Andorra bắt giữ (1 quốc gia nhỏ nằm ở khu vực Tây Nam châu Âu, vốn được coi là “thiên đường về thuế”, có đường biên giới tiếp giáp với Pháp và Tây Ban Nha), vì nghi ngờ rửa tiền.
Trụ sở chính của Ngân hàng BPA tại Andorra. Ảnh: Getty Images
Theo cảnh sát Andorra, ông Joan Pau Miquel, cùng 3 quan chức cao cấp khác của BPA, bị nghi ngờ hỗ trợ cho nhiều tập đoàn dầu khí trên thế giới “rửa” khoảng 2 tỷ USD.
Các điều tra viên cho biết thêm, các quan chức cấp cao của BPA đã rất khôn ngoan khi không “rửa” toàn bộ số tiền phi pháp này thông qua trụ sở chính của BPA ở Andorra, mà được “rửa” thông qua Ngân hàng Banco Madrid (chi nhánh của BPA tại TP Madrid, Tây Ban Nha). Tuy nhiên, hành vi này đã bị
Ủy ban Phòng ngừa rửa tiền của Tây Ban Nha (Sepblac) phát hiện. Sau khi nhận được yêu cầu điều tra từ phía Sepblac, cảnh sát Andorra đã phát hiện ra đường dây rửa tiền của BPA và quyết định bắt giữ Tổng Giám đốc BPA Joan Pau Miquel.
Nhật Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại kỳ họp lần thứ 17 của Nhóm Công tác liên chính phủ mở về phòng ngừa tham nhũng diễn ra tại Vienna (Áo) từ ngày 20 - 23/5, một trong những thông điệp nổi bật được nhiều quốc gia và chuyên gia nhấn mạnh là: Thách thức hiện nay của phòng, chống tham nhũng (PCTN) không còn nằm chủ yếu ở việc ban hành quy định pháp luật, mà ở hiệu lực thực thi và khả năng hình thành một hệ thống liêm chính công vận hành thực chất, bền vững.
Thành Dương (Ghi từ Vienna, Áo)
(Thanh tra) - Chia sẻ bên lề Kỳ họp lần thứ 17 của Nhóm Rà soát việc thực hiện UNCAC tại Vienna (Áo), ông Trần Trung Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế cho biết, Thanh tra Chính phủ sẽ tiếp tục giữ vai trò đầu mối quốc gia, thúc đẩy số hóa dữ liệu, tăng cường theo dõi sau rà soát và chuyển hóa các khuyến nghị quốc tế thành cải cách thực chất trong hệ thống pháp luật và quản trị quốc gia.
Dương Hồng Thành
Dương Thành
Hồng Thành
Nguyệt Anh
Trần Kiên
Lan Anh
Lê Hữu Chính
Trọng Tài
H.T
Bảo Anh
Hương Trà
Minh Tân
Thanh Hoa
Đỗ Quyên
Nhóm PV Vấn đề trong tuần