Trụ sở chính của Ngân hàng BPA tại Andorra. Ảnh: Getty Images

Theo cảnh sát Andorra, ông Joan Pau Miquel, cùng 3 quan chức cao cấp khác của BPA, bị nghi ngờ hỗ trợ cho nhiều tập đoàn dầu khí trên thế giới “rửa” khoảng 2 tỷ USD.

Các điều tra viên cho biết thêm, các quan chức cấp cao của BPA đã rất khôn ngoan khi không “rửa” toàn bộ số tiền phi pháp này thông qua trụ sở chính của BPA ở Andorra, mà được “rửa” thông qua Ngân hàng Banco Madrid (chi nhánh của BPA tại TP Madrid, Tây Ban Nha). Tuy nhiên, hành vi này đã bị 

Ủy ban Phòng ngừa rửa tiền của Tây Ban Nha (Sepblac) phát hiện. Sau khi nhận được yêu cầu điều tra từ phía Sepblac, cảnh sát Andorra đã phát hiện ra đường dây rửa tiền của BPA và quyết định bắt giữ Tổng Giám đốc BPA Joan Pau Miquel.

Nhật Anh