Tổng Giám đốc Ngân hàng BPA bị bắt giữ vì nghi ngờ rửa tiền

Thứ bảy, 21/03/2015 - 06:45

(Thanh tra) - Joan Pau Miquel - Tổng Giám đốc Ngân hàng Banca Privada d'Andorra (BPA), vừa bị cảnh sát Andorra bắt giữ (1 quốc gia nhỏ nằm ở khu vực Tây Nam châu Âu, vốn được coi là “thiên đường về thuế”, có đường biên giới tiếp giáp với Pháp và Tây Ban Nha), vì nghi ngờ rửa tiền.

Trụ sở chính của Ngân hàng BPA tại Andorra. Ảnh: Getty Images

Theo cảnh sát Andorra, ông Joan Pau Miquel, cùng 3 quan chức cao cấp khác của BPA, bị nghi ngờ hỗ trợ cho nhiều tập đoàn dầu khí trên thế giới “rửa” khoảng 2 tỷ USD.

Các điều tra viên cho biết thêm, các quan chức cấp cao của BPA đã rất khôn ngoan khi không “rửa” toàn bộ số tiền phi pháp này thông qua trụ sở chính của BPA ở Andorra, mà được “rửa” thông qua Ngân hàng Banco Madrid (chi nhánh của BPA tại TP Madrid, Tây Ban Nha). Tuy nhiên, hành vi này đã bị

Ủy ban Phòng ngừa rửa tiền của Tây Ban Nha (Sepblac) phát hiện. Sau khi nhận được yêu cầu điều tra từ phía Sepblac, cảnh sát Andorra đã phát hiện ra đường dây rửa tiền của BPA và quyết định bắt giữ Tổng Giám đốc BPA Joan Pau Miquel.

Nhật Anh

Ý kiến bình luận:

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tăng cường hiệu quả thu hồi tài sản: Cần cách tiếp cận đồng bộ từ thanh tra đến hợp tác quốc tế

(Thanh tra) - Ngày 30/3, tại hội thảo về nâng cao hiệu quả cơ chế thu hồi tài sản tại Việt Nam, đại diện các cơ quan chức năng và chuyên gia quốc tế đã cùng phân tích thực trạng, chỉ ra những điểm nghẽn và đề xuất nhiều giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả thu hồi tài sản, đặc biệt trong các vụ việc tham nhũng, kinh tế.

Trần Quý

19:40 30/03/2026

Hoàn thiện pháp luật liên quan đến thu hồi tài sản thông qua hoạt động thanh tra, kiểm toán

(Thanh tra) - Là một trong những khuyến nghị được chuyên gia Văn phòng Cơ quan Phòng, chống Ma túy và Tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) đưa ra tại hội thảo quốc tế về tăng cường hiệu quả cơ chế thu hồi tài sản tại Việt Nam, do Thanh tra Chính phủ phối hợp với UNODC tổ chức ngày 30/3/2026.

Trần Quý

19:32 30/03/2026

Báo Thanh Tra - Tin tức cập nhật trong ngày

Phòng chống tham nhũng

Hợp tác quốc tế

Tổng Giám đốc Ngân hàng BPA bị bắt giữ vì nghi ngờ rửa tiền

Tin đọc nhiều

Trung ương yêu cầu hạn chế xây dựng trụ sở, trung tâm hành chính mới ở các tỉnh, thành

Thanh tra Chính phủ thông báo kết luận thanh tra về phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại Phú Thọ

Cục VIII (Thanh tra Chính phủ): Triển khai thanh tra chuyên đề đúng kế hoạch, tiến độ, chất lượng

Thanh tra tỉnh Điện Biên chỉ rõ khuyết điểm, sai phạm tại nhiều trường học thuộc UBND phường Điện Biên Phủ

Vụ thực phẩm từ động vật bệnh tại bếp ăn tập thể, Bộ Y tế lên tiếng

Tin cùng chuyên mục

Tăng cường hiệu quả thu hồi tài sản: Cần cách tiếp cận đồng bộ từ thanh tra đến hợp tác quốc tế

Hoàn thiện pháp luật liên quan đến thu hồi tài sản thông qua hoạt động thanh tra, kiểm toán

Thu hồi tài sản là thước đo trong công tác phòng, chống tham nhũng

Tăng cường thu hồi tài sản - “mặt trận quyết định” trong phòng, chống rửa tiền

Kinh nghiệm của một số quốc gia về thu hồi tài sản thông qua thủ tục kết tội

Hội thảo quốc tế về tăng cường hiệu quả cơ chế thu hồi tài sản tại Việt Nam

Tin mới nhất

Thanh tra Thành phố Hà Nội: Phát huy vai trò nòng cốt trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực năm 2026

“Hoàn thiện thể chế phải giải quyết được vấn đề của thực tiễn”

Thanh Hóa: Săn “muội hồng” trong rừng, lợi trước mắt và rủi ro chực chờ

Cải cách thủ tục hành chính ngày càng thực chất, hiệu quả

Đồng Nai thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực

Giá vàng hôm nay 4/4: Vàng "hạ nhiệt" sau nhịp tăng nóng, thị trường đứng trước nhiều kịch bản

TP Huế: Quyết tâm đạt tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên

"Hành chính xuyên đêm": Dấu ấn người chiến sĩ Công an nhân dân tại Đại Thanh

628 hồ sơ đất đai, 65 đơn thư, 0 vụ việc phức tạp: Khi cán bộ xã “gánh nhiều vai” để giữ bình yên từ cơ sở

Lãi suất cho vay bất động sản gia tăng, giấc mơ an cư ngày càng xa tầm với

Phát hiện nguy cơ lãng phí trong quản lý đầu tư công qua hoạt động thanh tra

Van Phuc City: Nơi con bạn lớn lên trong môi trường sống chuẩn quốc tế