Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 16/03/2015 - 06:32
(Thanh tra)- Trong khuôn khổ cuộc điều tra về hành vi tham nhũng và rửa tiền liên quan đến các hợp đồng mua bán vũ khí của Hy Lạp, Thụy Sĩ đã quyết định tịch thu khoảng 35 triệu USD trong nhiều tài khoản mở tại Thụy Sĩ vì có liên quan. Số tiền này sẽ được hoàn trả cho Hy Lạp để phục vụ mục đích tái thiết và phát triển.
Ảnh minh họa: internet
Bộ Công chúng Liên bang Thụy Sĩ (MPC) cho biết, thông qua hàng loạt hợp đồng mua tên lửa đất đối không, xe tăng và tàu ngầm của Chính phủ Hy Lạp, nhiều chính trị gia và quan chức cấp cao nước này đã nhận được rất nhiều tiền “lại quả” từ các tập đoàn bán vũ khí cho Hy Lạp. Số tiền hối lộ này được chuyển vòng vèo qua hàng loạt tài khoản của các công ty bình phong trước khi được chuyển đến cất giữ trong các tài khoản “siêu giầu” ở Thụy Sĩ (là những tài khoản không cần phải khai báo số dư tài khoản cũng như thông tin chủ tài khoản không được công bố).
Trong khuôn khổ cuộc điều tra của Thụy Sĩ, đã có ít nhất 5 người bị cơ quan tư pháp Thụy Sĩ chuyển hồ sơ cho Hy Lạp, và trong số này, có cựu Bộ trưởng Hy Lạp Akis Tsochatzopoulos. Người này đã bị tòa án Hy Lạp kết án 20 năm tù giam vì tội rửa khoảng 6 triệu euro tiền hối lộ.
Nhật Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong khuôn khổ phi dự án “Nâng cao năng lực thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng tại Việt Nam giai đoạn 2022 - 2024”, ngày 6/12, Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra (CL&KHTT), Thanh tra Chính phủ phối hợp với UNDP tổ chức hội thảo khoa học “Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc”.
Thái Hải
12:55 06/12/2024(Thanh tra) - Triển khai khoản 3 Điều 6 của Bản ghi nhớ hợp tác (MOU) và khoản 1 Điều 2 của văn kiện Điều khoản tham chiếu (TOR) của Nhóm các Cơ quan Phòng, Chống tham nhũng ASEAN (ASEAN-PAC), từ ngày 2-5/12/2024, Đoàn đại biểu Thanh tra Chính phủ do ông Nguyễn Văn Cảnh, Cục trưởng Cục Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN-PAC lần thứ 20 và các hoạt động bên lề Hội nghị tại Ba-li, In-đô-nê-xi-a.
PV
11:08 04/12/2024Phương Anh
11:30 25/11/2024Thái Hải
21:55 09/10/2024Thái Hải
15:28 09/10/2024Thái Hải
22:05 07/10/2024CB
Đông Hà
Đông Hà
Hoàng Nam
Kim Thành
Cao Sơn
Trần Kiên
Bùi Bình
Hải Hà
Phương Anh
Lê Phương
Văn Thanh