Một trung tâm hạt nhân ở phía Đông Nam Ukraina. Ảnh: Keystone

Theo Bộ Công cộng Liên bang Thụy Sĩ, tài khoản bị phong tỏa được đặt tại Ngân hàng Hottinger, do Nicolai Martynenko đứng tên chủ tài khoản. Mặc dù năm 2005, Nicolai Martynenko từng bị cáo buộc có hành vi tham nhũng, biển thủ, nhưng không hiểu sao, năm 2011, Ngân hàng Hottinger vẫn chấp nhận cho Nicolai Martynenko mở tài khoản. Cho đến tháng 7/2013, khi các chuyên gia ngân hàng phát hiện ra nhiều khoản chi trả bất thường thông qua tài khoản của Nicolai Martynenko, cơ quan điều tra mới bắt đầu vào cuộc.

Bộ Công cộng Liên bang Thụy Sĩ cho biết thêm, ngoài việc mở tài khoản và cất giữ “tiền bẩn” trong tài khoản tại Ngân hàng Hottinger, Nicola Martynenko - Nghị sĩ Hạ viện Ukraina, còn mở nhiều tài khoản tại Panama, dưới danh nghĩa của các công ty “bình phong”, với số tiền lên tới hàng chục triệu USD.

Nhật Anh