Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thụy Sĩ phong tỏa tài khoản “tiền bẩn” của 1 đại gia Ukraina

Thứ năm, 26/03/2015 - 06:32

(Thanh tra)- Bộ Công cộng Liên bang Thụy Sĩ cho biết, sau hơn 1 năm điều tra, khi đã có được bằng chứng rõ ràng về hành vi tham nhũng, biển thủ, nhận hối lộ, mới đây, đã quyết định phong tỏa 30 triệu USD trong tài khoản của Nicolai Martynenko - một trong những quan chức quyền lực nhất trong lĩnh vực công nghiệp hạt nhân của Ukraina.

Một trung tâm hạt nhân ở phía Đông Nam Ukraina. Ảnh: Keystone

Theo Bộ Công cộng Liên bang Thụy Sĩ, tài khoản bị phong tỏa được đặt tại Ngân hàng Hottinger, do Nicolai Martynenko đứng tên chủ tài khoản. Mặc dù năm 2005, Nicolai Martynenko từng bị cáo buộc có hành vi tham nhũng, biển thủ, nhưng không hiểu sao, năm 2011, Ngân hàng Hottinger vẫn chấp nhận cho Nicolai Martynenko mở tài khoản. Cho đến tháng 7/2013, khi các chuyên gia ngân hàng phát hiện ra nhiều khoản chi trả bất thường thông qua tài khoản của Nicolai Martynenko, cơ quan điều tra mới bắt đầu vào cuộc.

Bộ Công cộng Liên bang Thụy Sĩ cho biết thêm, ngoài việc mở tài khoản và cất giữ “tiền bẩn” trong tài khoản tại Ngân hàng Hottinger, Nicola Martynenko - Nghị sĩ Hạ viện Ukraina, còn mở nhiều tài khoản tại Panama, dưới danh nghĩa của các công ty “bình phong”, với số tiền lên tới hàng chục triệu USD.

Nhật Anh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Từ “đối ngoại hành chính” sang “đối ngoại phục vụ cải cách”

Từ “đối ngoại hành chính” sang “đối ngoại phục vụ cải cách”

(Thanh tra) - Bước vào năm 2026, hợp tác quốc tế của ngành Thanh tra được định hướng theo chiều sâu, gắn chặt với cải cách thể chế và quản trị hiện đại, trở thành kênh tiếp thu chuẩn mực quốc tế, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng và quản lý Nhà nước.

Hải Lương

13:30 20/02/2026
Việt Nam tham dự các cuộc họp ACTWG và ACT-NET trong khuôn khổ SOM 1 APEC 2026 tại Trung Quốc

Việt Nam tham dự các cuộc họp ACTWG và ACT-NET trong khuôn khổ SOM 1 APEC 2026 tại Trung Quốc

(Thanh tra) - Từ ngày 1-3/2, Đoàn công tác liên ngành của Việt Nam do ông Trần Trung Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn đã tham dự các cuộc họp của Nhóm Công tác về Chống tham nhũng và Đảm bảo minh bạch APEC (ACTWG) và Mạng lưới các Cơ quan Chống tham nhũng và Thực thi pháp luật APEC (ACT-NET), trong khuôn khổ Hội nghị Quan chức cao cấp lần thứ nhất (SOM 1) APEC 2026, tổ chức tại Quảng Châu, Trung Quốc.

Phương Hiếu

16:11 02/02/2026

Tin mới nhất

Xem thêm