Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thụy Sĩ điều tra ngân hàng UBS rửa tiền

Thứ hai, 10/09/2012 - 07:34

(Thanh tra)- Bộ Công cộng Liên bang Thụy Sĩ vừa quyết định mở cuộc điều tra hình sự đối với ngân hàng UBS vì nghi ngờ đã “rửa” hơn 90 triệu USD bị nghi là tiền tham nhũng. Nếu bị kết án, UBS có thể sẽ phải chịu án phạt lên tới hơn 5,2 triệu USD.

Nguồn gốc số tiền này được cho là của Musa Aman, Bộ trưởng (chức danh trên cả Thống đốc) bang Sabah (cực Đông của Malaysia). Vị Bộ trưởng này bị cáo buộc đòi hối lộ khi phân phối các hợp đồng khai thác và xuất khẩu gỗ nhiệt đới cho các tập đoàn lâm nghiệp trên địa bàn bang Sabah. Toàn bộ số tiền hối lộ phải được chuyển qua nhiều tài khoản thuộc các chi nhánh ngân hàng của UBS ở Hong Kong (Trung Quốc) và Zurich (Thụy Sĩ) rồi mới chuyển về tài khoản của Bộ trưởng Musa Aman ở Malaysia.


Nhật Anh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Phòng, chống tham nhũng là một trong những yếu tố bảo đảm tiên quyết để đạt mục tiêu phát triển bền vững

Phòng, chống tham nhũng là một trong những yếu tố bảo đảm tiên quyết để đạt mục tiêu phát triển bền vững

(Thanh tra) - Trong khuôn khổ phi dự án “Nâng cao năng lực thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng tại Việt Nam giai đoạn 2022 - 2024”, ngày 6/12, Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra (CL&KHTT), Thanh tra Chính phủ phối hợp với UNDP tổ chức hội thảo khoa học “Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc”.

Thái Hải

12:55 06/12/2024
Đoàn đại biểu Thanh tra Chính phủ tham dự Hội nghị lần thứ 20 Nhóm các Cơ quan Phòng, Chống tham nhũng ASEAN

Đoàn đại biểu Thanh tra Chính phủ tham dự Hội nghị lần thứ 20 Nhóm các Cơ quan Phòng, Chống tham nhũng ASEAN

(Thanh tra) - Triển khai khoản 3 Điều 6 của Bản ghi nhớ hợp tác (MOU) và khoản 1 Điều 2 của văn kiện Điều khoản tham chiếu (TOR) của Nhóm các Cơ quan Phòng, Chống tham nhũng ASEAN (ASEAN-PAC), từ ngày 2-5/12/2024, Đoàn đại biểu Thanh tra Chính phủ do ông Nguyễn Văn Cảnh, Cục trưởng Cục Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN-PAC lần thứ 20 và các hoạt động bên lề Hội nghị tại Ba-li, In-đô-nê-xi-a.

PV

11:08 04/12/2024

Tin mới nhất

Xem thêm