Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 10/09/2012 - 07:34
(Thanh tra)- Bộ Công cộng Liên bang Thụy Sĩ vừa quyết định mở cuộc điều tra hình sự đối với ngân hàng UBS vì nghi ngờ đã “rửa” hơn 90 triệu USD bị nghi là tiền tham nhũng. Nếu bị kết án, UBS có thể sẽ phải chịu án phạt lên tới hơn 5,2 triệu USD.
Nguồn gốc số tiền này được cho là của Musa Aman, Bộ trưởng (chức danh trên cả Thống đốc) bang Sabah (cực Đông của Malaysia). Vị Bộ trưởng này bị cáo buộc đòi hối lộ khi phân phối các hợp đồng khai thác và xuất khẩu gỗ nhiệt đới cho các tập đoàn lâm nghiệp trên địa bàn bang Sabah. Toàn bộ số tiền hối lộ phải được chuyển qua nhiều tài khoản thuộc các chi nhánh ngân hàng của UBS ở Hong Kong (Trung Quốc) và Zurich (Thụy Sĩ) rồi mới chuyển về tài khoản của Bộ trưởng Musa Aman ở Malaysia.
Nhật Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong 2 ngày (9 - 10/6), Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ đã tham dự Hội thảo “Tăng cường liêm chính vì sự thịnh vượng kinh tế” trong khuôn khổ năm APEC 2026 tại Hồng Kông, Trung Quốc.
Phương Hiếu
(Thanh tra) - Tại kỳ họp lần thứ 17 của Nhóm Công tác liên chính phủ mở về phòng ngừa tham nhũng diễn ra tại Vienna (Áo) từ ngày 20 - 23/5, một trong những thông điệp nổi bật được nhiều quốc gia và chuyên gia nhấn mạnh là: Thách thức hiện nay của phòng, chống tham nhũng (PCTN) không còn nằm chủ yếu ở việc ban hành quy định pháp luật, mà ở hiệu lực thực thi và khả năng hình thành một hệ thống liêm chính công vận hành thực chất, bền vững.
Thành Dương (Ghi từ Vienna, Áo)
Dương Hồng Thành
Dương Thành
Hồng Thành
Nguyệt Anh
Bùi Bình
H.T
Văn Thanh
B.S
Trang Anh
Hương Trà
Minh Nguyệt
Thái Hải
Thanh Lương
Thanh Lương
Văn Thanh
Quang Dân