Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 10/09/2012 - 07:34
(Thanh tra)- Bộ Công cộng Liên bang Thụy Sĩ vừa quyết định mở cuộc điều tra hình sự đối với ngân hàng UBS vì nghi ngờ đã “rửa” hơn 90 triệu USD bị nghi là tiền tham nhũng. Nếu bị kết án, UBS có thể sẽ phải chịu án phạt lên tới hơn 5,2 triệu USD.
Nguồn gốc số tiền này được cho là của Musa Aman, Bộ trưởng (chức danh trên cả Thống đốc) bang Sabah (cực Đông của Malaysia). Vị Bộ trưởng này bị cáo buộc đòi hối lộ khi phân phối các hợp đồng khai thác và xuất khẩu gỗ nhiệt đới cho các tập đoàn lâm nghiệp trên địa bàn bang Sabah. Toàn bộ số tiền hối lộ phải được chuyển qua nhiều tài khoản thuộc các chi nhánh ngân hàng của UBS ở Hong Kong (Trung Quốc) và Zurich (Thụy Sĩ) rồi mới chuyển về tài khoản của Bộ trưởng Musa Aman ở Malaysia.
Nhật Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Seoul (Hàn Quốc), Đoàn công tác Thanh tra Chính phủ Việt Nam đã tham dự Diễn đàn Chống tham nhũng quốc tế với chủ đề "Một thập kỷ hợp tác, một tương lai liêm chính" do Ủy ban Chống tham nhũng và Quyền công dân Hàn Quốc (ACRC) và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đồng tổ chức.
Phương Hiếu
(Thanh tra) - Trong khuôn khổ hội thảo “Liêm chính vì thịnh vượng kinh tế” tại Hồng Kông (Trung Quốc), Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ cùng các đại biểu đến từ các nền kinh tế thành viên APEC đã tham quan trụ sở Ủy ban Độc lập Chống Tham nhũng Hồng Kông.
Phương Âu
Phương Hiếu
Thành Dương (Ghi từ Vienna, Áo)
Dương Hồng Thành
Dương Thành
Văn Thanh
Văn Thanh
Minh Nghĩa
Hương Giang
Minh Nguyệt
Thanh Nhung
Thanh Lương
Minh Tân
Văn Thanh
BTT
Trần Quý
T.Vân