Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 07/04/2011 - 05:17
(Thanh tra PCTN)- Giáo chủ Saul Kassin, người đứng đầu một cộng đồng giáo phái ở TP New York (Mỹ) thừa nhận đã sử dụng cộng đồng giáo phái này như một công cụ để tổ chức rửa tiền.
Saul Kassin, 79 tuổi, khai nhận đã rửa tiền trót lọt hàng chục triệu USD thông qua những tổ chức từ thiện của các giáo phái có trụ sở ở New York và New Jersey. Hầu hết số tiền này là của các băng nhóm tội phạm có được thông qua hành vi buôn bán và làm giả các loại ví da xách tay của nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới.
Nhật Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong khuôn khổ chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra dành cho cán bộ Thanh tra Nhà nước Lào năm 2026, ngày 12/8, Đoàn cán bộ Thanh tra Nhà nước Lào đã có buổi học tập, khảo sát thực tế tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), tập trung tìm hiểu kinh nghiệm chuyển đổi số, quản trị dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động ngân hàng.
Thái Hải
(Thanh tra) - Quán triệt Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Vụ Hợp tác quốc tế, Thanh tra Chính phủ có thể cụ thể hóa các giá trị văn hóa trong từng hoạt động đối ngoại, từ cách ứng xử của cán bộ đến nội dung, hình thức tổ chức các chương trình hợp tác, qua đó góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam và Thanh tra Chính phủ chuyên nghiệp, thân thiện, trách nhiệm trong quan hệ quốc tế.
Phương Hiếu
Phương Hiếu
Phương Hiếu
Phương Hiếu
Thành Dương (Ghi từ Melaka, Malaysia)
PVN
Thành Công
Lê Hữu Chính
Bùi Bình
Thanh Lương
Thanh Lương
Theo TTXVN
T.Vân
Trần Kiên
Trung Hà
Trần Kiên
Trung Hà