IMF nhấn mạnh, lợi dụng kẽ hở của các tổ chức tài chính và tín dụng quốc tế, các tổ chức tội phạm đã “rửa sạch” những nguồn tài chính mà chúng kiếm được từ các hoạt động phi pháp, gây mất ổn định chính trị, kinh tế và tài chính của nhiều quốc gia. Tệ nạn này cũng đã thúc đẩy sự gia tăng của tình trạng tham nhũng, lạm phát, phá hoại sự ổn định của thị trường tài chính quốc tế.

Vì thế, các quốc gia cần phải tập trung tăng cường hệ thống pháp luật, áp dụng các biện pháp cứng rắn nhằm tịch thu mọi tài sản của tội phạm rửa tiền, thành lập các cơ quan giám sát ngay từ đầu đối với các tổ chức tín dụng để triệt tiêu mọi mầm mống, ý định rửa tiền thông qua các tổ chức tín dụng.

Nhật Anh